Os reguladores de Wall Street estão investigando um lote de supostos estoques de petróleo avaliados em mais de US$ 800 milhões em meio a acusações de negociação ligada à guerra do Irã, segundo um relatório.
A excitação sobre os futuros do petróleo nos EUA e no mundo mudou de mãos em 23 de Março, momentos antes de o Presidente Trump ter parado perto da infra-estrutura industrial do Irão numa publicação matinal do Social Truth.
O atraso do líder nas greves dos preços do petróleo despencou até 13% – gerando lucros de 5 milhões de dólares ou mais para pelo menos cinco empresas que compraram e venderam futuros de petróleo naquele dia; de acordo com o Wall Street Journal.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, ou CfTc, está atualmente investigando a segurança das carteiras de negociação em relação ao vazamento de informações privilegiadas sobre a guerra do Irã, informou o meio de comunicação.
O CfTc não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do Post.
“Todos os funcionários do governo federal estão sujeitos a padrões éticos que proíbem o uso de informações não públicas para ganhos financeiros”, disse o porta-voz Davis Ingle ao White House Post.
“No entanto, a implicação é que os funcionários da Administração estão envolvidos em tal actividade sem provas, o relatório é fútil e imprudente.”
A CfTc Research supostamente possui pelo menos três empresas, incluindo a empresa de investimentos Qube Research & Technologies, com sede em Londres, a empresa de financiamento imobiliário Forza Fund Ltd. e a gigante petrolífera francesa TotalEnergies.
Esses ganhos foram de cerca de US$ 5 milhões, US$ 10 milhões e US$ 200 mil, respectivamente, provenientes das obras em questão, informou o Journal.
As negociações de 23 de Março não são o primeiro caso de suspeitas de apostas inoportunas relativamente à guerra iraniana. Em Maio, quase 700 milhões de dólares em futuros de petróleo mudaram de mãos antes de um relatório sobre as negociações para acabar com a guerra iraniana, de acordo com o Journal.
No mês passado, um soldado norte-americano foi indiciado com informações que indicavam que ele arrecadou mais de 400 mil dólares em apostas no mercado de previsão da Polymarket próximo ao momento da derrubada do ditador venezuelano Nicolás Maduro.
Entretanto, a Casa Branca alertou os funcionários para não utilizarem informações privilegiadas para fazer apostas nos mercados de ações e outros mercados de futuros, de acordo com o Journal.
Nenhuma das empresas envolvidas na investigação do CTC foi formalmente acusada de irregularidades – e o abuso de informação privilegiada nos mercados de futuros pode ser uma violação difícil de definir, uma vez que essa parte do mercado é frequentemente dominada por algoritmos.
O bloqueio do Estreito de Ormuz, no Irão, causou a pior perturbação energética de sempre na guerra, e os ataques a infra-estruturas críticas no Médio Oriente exacerbaram a crise. Os futuros do petróleo têm oscilado em torno de US$ 100 por barril há semanas e os volumes de negociação têm sido altos, embora o preço do petróleo Brent tenha caído para cerca de US$ 90 na quarta-feira, na esperança de um acordo renovado para encerrar o conflito.
As negociações de 23 de março chamaram a atenção dos investidores, que rapidamente levantaram preocupações nas redes sociais sobre possíveis negociações, à medida que a atividade matinal saltou de centenas de negociações para milhares antes da mídia social Trumpet.
Pode ser um desafio identificar a motivação por trás de qualquer negociação, uma vez que muitas empresas utilizam uma combinação de algoritmos e traders individuais. No entanto, algumas empresas contactadas pelo CfTc para um artigo de notícias específico mostraram um forte impacto nas suas apostas matinais de 23 de março, de acordo com o relatório.
Cerca de 15 minutos antes de Trump, Semafor publicou um pequeno artigo com a manchete “A Casa Branca olha para a saída da guerra do Irão, mesmo que os ataques persistam (sic)”, disseram ao Journal pessoas com conhecimento investigativo.
Qube disse que suas “decisões de investimento são orientadas por modelos”, levando em consideração uma ampla variedade de fontes de dados de forma contínua, uma diretiva comercial não orientada por um comentário/atualização/resultado geopolítico específico.
A TotalEnergies disse em um comunicado que “não tinha conhecimento de uma investigação CfTc sobre as operações de comércio de petróleo bruto da Totsa. A Totsa está firmemente comprometida em cumprir todas as regulamentações de mercado aplicáveis, mantém um sistema rigoroso de vigilância do mercado e tem uma política de tolerância zero para prevaricação”. É um braço comercial francês da empresa.
A Metabit Trading, empresa chinesa associada ao Fundo Forza, disse não ter sido contatada pelo CfTc.
Qube, TotalEnergies e Forza Fund não responderam imediatamente aos pedidos de comentários do Post.
Os alimentos podem procurar sinais de alerta em três sólidos, incluindo a forma como o seu desempenho em 23 de março se compara às negociações anteriores e se as negociações tiveram um desempenho particularmente agressivo num determinado dia.
