Um casal de Tucumán enfrenta prisão preventiva por fraude em uma concessionária que ultrapassou 175 milhões de pesos, afetando pelo menos 15 vítimas.
Nesta sexta-feira, 24 de abril, um Audiência de Controle de Detenção e a formalização de acusações em Tucuman, um caso em questão Megastafa O crime foi cometido na concessionária ‘DG Automotives’ localizada em Yerba Buena.
pesquisa liderada Divisão Financeira para Fraudes, Extorsão e Crimes Cibernéticos IISob a direção de Fernando Blanno, Matias levou ao indiciamento de José Diaz Vier (40) e sua esposa Anabel Garcia (37). Fraudes repetidas Em 12 casos, um total de 12 vítimas foram afetadas.
Diaz Vier é classificado como coautor do crime, enquanto Garcia é considerado cúmplice secundário. Além disso, estão em andamento buscas pelo terceiro acusado que não compareceu ao tribunal Declaração de Rebelião e mandado de prisão, homologado pelo juiz competente.
A promotoria alegou que os réus criaram um esquema criminoso Utilizar uma concessionária para simular transações legítimas de compra e venda de veículos, aceitando veículos em consignação ou como parte de pagamento sem devolução de valores comprometidos.
As estratégias utilizadas incluem entrega Avanços Uso de terceiros, falsificação de identidade para criar confiança Créditos colaterais e emissão de recibos falsos. As vítimas não só perderam o dinheiro transferido, mas também perderam os seus veículos e ficaram com dívidas decorrentes destas atividades fraudulentas.
Quantidade de perda financeira acumulada US$ 175.610.000Um total de 15 vítimas foram afetadas. A testemunha, que era empregada doméstica do arguido, declarou que era testemunha Queima de documentação E enterrar sacos de dinheiro representa uma tentativa de destruir provas.
O juiz aprovou todas as medidas solicitadas pelo Ministério Público, impondo prisão preventiva aos acusados por seis meses. Diaz será transferido para o complexo penitenciário de Vier, onde Garcia servirá Prisão domiciliar Ele tem três filhos menores sob seus cuidados com monitoramento eletrônico. A Unidade Fiscal sugere que há muito mais Atividades de pesquisa Este contexto ainda está em desenvolvimento e precisa ser implementado.
