O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções na sexta-feira a três grandes casas de câmbio iranianas e a mais de uma dúzia de empresas de fachada, apurou o Post, acusando-as de canalizar milhares de milhões de dólares em moeda estrangeira para a rede militar e bancária por procuração de Teerão.
Esta repressão, a pedra angular da campanha “Fúria Económica” da administração Trump, é a maior pressão sobre o sistema bancário paralelo, que ajudará o Irão a converter as receitas ilegais do petróleo.
Dado que a maior parte destas receitas é paga em yuan chinês, estas redes são vitais para converter dinheiro em dólares americanos, euros e outras moedas governamentais utilizáveis.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou que os projectos atingiram directamente as artérias económicas que mantinham viva a máquina de guerra do Irão.
“O Irão é a cabeça de cobra do terrorismo global e, sob a liderança do Presidente Trump, o Tesouro é agressivo, impulsionado pela fúria económica, para perturbar a vida militar iraniana”, disse Bessent num comunicado. “Não queremos atacar implacavelmente a capacidade do governo de gerar, movimentar e repatriar fundos”.
As casas de câmbio alvo – Opal Exchange, Radin Exchange e Arz Iran Exchange (também Tahayyori Guarantee Company) – juntamente com os proprietários, supostamente orquestraram as redes das empresas de fachada.
Estas redes movimentam dezenas de milhares de milhões de dólares em comércio anual para entidades sancionadas pelo Irão, incluindo o seu banco central e a National Iranian Oil Co.
O Tesouro emitiu designações ao abrigo de uma ordem executiva visando o sector económico do Irão.
Os principais operadores e proprietários – os iranianos Pedram Pirouzan, Hossein Mohammad Rezaei, Masoud Mohammad Rezaei, Nasser Ghasemi Rad e Ehsan Tahayyori – também foram pessoalmente atingidos pelas sanções de bloqueio de sexta-feira.
Para funcionar como estrutura, essas empresas de câmbio contam com seus proprietários registrados, que geralmente moram na cidade de Dominica ou em St. List Kitts e Nevis.
As máscaras deste comércio permitem aos iranianos abrir contas em bancos estrangeiros e movimentar dinheiro para importadores, importadores, exportadores, assuntos militares e funcionários do tesouro.
A lei de sexta-feira varre 15 equipes especiais de frente espalhadas por muitas jurisdições.
Coletivamente, estas redes ilegais geraram centenas de milhões de dólares em negócios transfronteiriços, disse o departamento.
A medida de sexta-feira incluiu a divulgação de mais de 1.000 designações relacionadas ao Irã do ditame de segurança nacional de fevereiro de 2025 assinado pelo presidente Trump.
Segue diretamente as ações das anteriores empresas “rahbar” iranianas ligadas a bancos específicos e plataformas digitais utilizadas para direcionar sanções.
Sob estas penalidades, quaisquer bens que os indivíduos ou empresas designados detenham nos Estados Unidos ou sob jurisdição dos EUA são imediatamente congelados e os americanos são proibidos de fazer negócios com eles.
Além disso, as partes estrangeiras correm o risco de sanções secundárias para facilitar as atividades das entidades bloqueadas.
Os funcionários do Tesouro enfatizaram que o objectivo final não é a mera punição, mas uma mudança de comportamento – forçar Teerão a pagar preços significativamente mais elevados por acções regionais específicas. As violações podem desencadear graves acusações civis ou criminais.
As autoridades disseram que os denunciantes que fornecem inteligência ativa podem se qualificar para recompensas financeiras através do programa FinCEN.
Estes novos designs surgem num momento em que o Irão continua a vender petróleo no mercado global, apesar de anos de sanções mais rigorosas dos EUA. Teerão utiliza uma elaborada rede de intermediários para manter o fluxo de dinheiro para os seus militares, para o Corpo da Guarda Revolucionária invasor e para milícias por procuração em todo o Médio Oriente.
Ao eliminar as casas de câmbio como um instrumento financeiro crucial do regime, o Tesouro pretende tornar exponencialmente mais difícil e caro para Teerão financiar as suas ambições.
