Os promotores federais atacaram o JPMorgan Chase, o Bank of America, o Wells Fargo e outros gigantes de Wall Street com intimações de extorsão em uma investigação criminal para saber se eles “enganaram” seus clientes políticos, disseram ao Post duas fontes familiarizadas com o assunto.
Pedidos do escritório da Procuradora dos EUA, Jeanine Pirro, em Washington, DC, para ordenar aos bancos que divulguem uma lista de clientes e expliquem porque é que as suas contas foram encerradas.
Um espelho; relatado pela primeira vez pelo Wall Street Journalregista a difusão das críticas do Presidente Trump ao setor bancário por alegadamente bloquear os conservadores, incluindo a Primeira Família.
Trump há muito afirma que o JPMorgan e o Bank of America abandonaram suas contas e se recusaram a abrir novas contas para ele após os distúrbios no Capitólio dos EUA em abril de 2021.
Até o JPMorgan e o CEO Jamie Dimon pediram falência pessoalmente em janeiro. A família Trump solicitou um ano de capital, alegando ter mais de 300 contas vinculadas às negociações de Trump para 2021.
A primeira-dama Melania Trump disse que sua conta foi encerrada pouco depois de 6 de janeiro.
Os bancos negam qualquer violação da lei e insistem em não envolver os clientes na política ou na religião. As organizações anti-lavagem de dinheiro criticam a pressão regulatória e os fechamentos.
Mas no início deste ano, o JPMorgan admitiu em documentos judiciais que encerrou as suas contas a Trump e aos seus vários negócios em 6 de março.
Representantes do JPMorgan, Bank of America e Wells Fargo se recusaram a comentar ao The Post na quarta-feira.
Os promotores estão investigando a acusação de Pirro sob a Lei de Reforma, Recuperação e Execução de Instituições Financeiras de 1989, alegando fraude grave usada para conceder empréstimos aos bancos Peled sobre hipotecas tóxicas após o colapso de 2008.
A lei é favorável ao Ministério Público graças aos amplos espaços e ao prazo de prescrição de 10 anos, ao mesmo tempo que é suficiente para cobrir a onda de encerramentos de contas que se seguiu ao 6 de janeiro.
Essa eleição aponta para a maior investigação: não está claro que lei os bancos violaram.
Os estatutos dos direitos civis dão origem à discriminação nos empréstimos, mas os bancos têm liberdade para fazer negócios e podem impor o cumprimento de regras que dispensam clientes considerados demasiado arriscados.
Uma fonte familiar rejeitou o histórico de Pirro, acusando o ex-apresentador da Fox News de “agarrar-se a qualquer coisa” ao construir um caso contra bancos por seguirem regulamentações federais.
“Ninguém está sentado à mesa decidindo secretamente enganar os conservadores”, disse uma pessoa que abordou a situação.
No entanto, os federais acreditam ter um rastro documental.
O Gabinete do Tesouro, um gabinete oficial do Departamento do Tesouro, disse em Dezembro que tinha encontrado pela primeira vez provas de que nove dos maiores bancos do país encontraram clientes em indústrias como petróleo e gás, carvão, armas de fogo e entretenimento adulto.
As autoridades citaram o forte compromisso do próprio banco com a equidade racial e a equidade racial.
Até agora, a repressão tomou conta do OCC ao abrigo de uma ordem executiva assinada por Trump em Agosto de 2016 que “poliu ou roubou ilegalmente”.
A ordem dizia aos administradores que denunciassem os casos ao procurador-geral, embora ninguém nunca o tenha feito. Pirro começou a sua função como investigador, de acordo com relatos da mídia, embora sua função e a do OCC possam agora ser coordenadas.
O topo do conhecido pirro foi restaurado.
Os democratas criticaram o seu papel na investigação criminal do então presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a reforma de 2,5 mil milhões de dólares do banco central, uma história divulgada pelo Post, como um golpe político.
Um juiz federal anulou as suas intimações antes de encerrar a investigação em Abril e entregar o assunto ao inspector-geral.
Dois dos mesmos promotores que concorrem agora à investigação, Carlton Davis e Steven Vandervelden, fizeram uma visita não anunciada ao canteiro de obras naquele mês.
Trump criticou publicamente os principais bancos dos EUA durante anos, dizendo ao chefe do Bank of America, Brian Moynihan, no ano passado, em Davos: “Espero que você comece abrindo seu banco aos conservadores”.
