O advogado Diego Lindo anunciou que tomará medidas na justiça comum e federal contra uma empresa ligada a um financista falecido em um país. Ele garantiu que seu cliente havia investido US$ 200 mil e não tinha respostas nem dinheiro de volta.
Ele é Advogado Diego LindoRepresentante do Investidor Alejandro Martin MarcheseA empresa deverá apresentar uma queixa criminal contra a UM Argentina Inversiones SA por supostos crimes. Fraude, Retenção inadequada S Lavagem de dinheiroPlanejado com intervenção na justiça federal.
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Conforme explicou o advogado, seu cliente investiu US$ 200.000 Através do convênio firmado com a empresa e a instituição Financista Martin MaldonadoEle foi encontrado morto em uma casa em 2 de março El Timbo é um bairro privado. O acordo estipula o pagamento mensal de juros de perto 2%Representa aproximadamente US$ 4.000As transferências são feitas por meio de contas vinculadas à organização.
Segundo a apresentação, os pagamentos geralmente são feitos até que a empresa cumpra o contrato e não devolva o capital investido. Diante desta situação, o lesado enviou carta-documento exigindo o pagamento.
O advogado destacou que a empresa negou a operação afirmando que o dinheiro não foi creditado em suas contas e que não havia registros das transferências. No entanto, ele notou As atividades são documentadas e bancadas.
Depois da morte MaldonadoOutros investidores fizeram reclamações à empresa, embora nenhuma reclamação legal tenha sido formalizada até o momento. Fontes envolvidas no caso indicaram que haveria discrepâncias entre as moedas investidas e as reivindicadas, além de dúvidas sobre a capacidade financeira da empresa e possíveis atividades realizadas fora dos registros oficiais.
Lindo Ele também destacou mudanças no funcionamento da empresa, como o seu fechamento Escritórios comerciais na rua 24 de Setembro e estabelecimento de um novo endereço legal em uma caixa postal Correio argentino.
Da mesma forma, indicou que uma pessoa foi identificada Flores A empresa recentemente assumiu a propriedade. Nesse sentido, anunciou que os processos judiciais chegarão aos atuais gestores da empresa.
A denúncia inclui e enumera os alegados crimes de fraude e retenção indevida Lavagem de dinheiroInvestiga a inclusão de fundos de origem ilícita na economia oficial. Pela natureza deste último delito, o caso é da competência Justiça Federal.
