ex-proprietário do Chelsea Roman Abramovich Ele alega “conspiração” contra o governo de Jersey depois que a dependência real lançou uma investigação criminal sobre alegações de corrupção e lavagem de dinheiro ligadas à fonte original da riqueza do oligarca.
A última medida ameaça revelar partes de uma batalha legal secreta na ilha do Canal da Mancha sobre a ascensão do magnata para se tornar uma das pessoas mais ricas do mundo; Isto foi revelado em Setembro, depois de o tribunal criminal federal suíço ter ordenado a divulgação de um conjunto de registos bancários suíços solicitado pelo procurador-geral de Jersey.
O multimilionário russo tinha inicialmente solicitado uma ordem de cessar-e-desistir relativamente aos casos, mas teria retirado a sua objecção depois de alegar conspiração por parte das autoridades da ilha relativamente à investigação criminal contra ele em 2022. Foi a primeira vez que a decisão de confidencialidade foi levantada. O Independente relatou Domingo.
Um porta-voz de Abramovich disse à Reuters: “Nenhuma acusação foi feita contra o Sr. Abramovich nos três anos e meio desde o início da investigação e, até onde sabemos, nenhum progresso foi realmente feito neste caso.”
“O senhor Abramovich foi autorizado a fazer acusações de conspiração contra o governo de Jersey no início deste ano.”
A dependência real congelou mais de US$ 7 bilhões (£ 5,3 bilhões) em ativos suspeitos de estarem ligados a ela logo depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. O procurador-geral de Jersey também disse que Abramovich era suspeito em uma investigação criminal.
Mais tarde, Abramovich teve sucesso na sua tentativa legal de forçar ministros e outras figuras importantes em Jersey a produzir mensagens privadas, e-mails e outros dados sobre ele, informou o Independent.
O jornal também publicou detalhes da decisão da semana passada do presidente do tribunal da coroa, advogado David Michael Cadin, que ordenou ao governo de Jersey (GOJ) que pagasse os custos de Abramovich e descreveu como “extremo” o fracasso da equipa jurídica do oligarca em fornecer os dados solicitados há mais de dois anos.
Ele teria dito: “A conduta dos réus do GOJ foi incomum e irracional para qualquer demandante, muito menos para o ‘proprietário do escritório’.” “Não houve nenhuma explicação adequada dada pelos réus do GOJ para o seu fracasso.”
Jersey é um dos paraísos fiscais onde Abramovich gere a sua fortuna através de uma rede de empresas offshore e trustes que controlam empresas com contas bancárias na Suíça.
De acordo com as decisões suíças que primeiro lançaram luz sobre a investigação, as autoridades de Jersey estão a investigar as origens da fortuna do oligarca, que foi adquirida durante a ascensão caótica do capitalismo na Rússia nas décadas de 1990 e 2000.
Abramovich, por meio de seus advogados, negou as acusações em Jersey e disse que qualquer sugestão de que ele estaria envolvido em atividades criminosas era falsa.
O Departamento Jurídico de Jersey disse: “Não podemos comentar”.
Abramovich não respondeu ao convite do Guardian para comentar.
