Diretoria de Execução liga para Amarinder Singh, filho no caso FEMA | Notícias de Chandigarh

Raninder, por sua vez, escreveu no X: “Como cidadãos cumpridores da lei, cooperaremos totalmente com qualquer agência de investigação. Temos fé absoluta no Estado de direito e estamos confiantes de que a verdade e a justiça prevalecerão”.

O caso remonta a 2016, quando Amarinder estava no Partido do Congresso. O departamento de TI disse na altura que tinha “recebido informações credíveis de autoridades estrangeiras através de canais oficiais de que o acusado é o beneficiário de activos estrangeiros mantidos e controlados através de entidades empresariais estrangeiras… incluindo contas bancárias no HSBC Private Bank (Suisse SA, Genebra, Suíça).

A denúncia apresentada em 18 de novembro de 2016 em um tribunal de Ludhiana detalhou os dados recebidos pelo departamento de Pesquisa Tributária e Fiscal Estrangeira (FT&TR) de 2011, primeiro da França e depois de Dubai, Suíça e Ilhas Virgens Britânicas.

A caça fiscal levou as autoridades da conta do HSBC para várias entidades pertencentes à Raninder, nomeadamente Jacaranda Trust e Mulwala Holding Limited, onde o antigo CM também era beneficiário.

Amarinder também foi considerado um suposto beneficiário de contas bancárias estrangeiras mantidas pelo HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genebra e HSBC Financial Services (Middle East) Limited Dubai.

O departamento de TI apresentou uma acusação (queixa de acusação) contra a dupla pai-filho no tribunal do Magistrado Judicial Chefe, Ludhiana, em 2016, ao abrigo da Secção 277 (acusação por fazer declarações falsas ou produzir contas/documentos falsos), além de certas secções do IPC. O departamento de TI acusou-os de evasão fiscal, ocultação de activos estrangeiros e supressão de factos e apresentação de declarações falsas. Alegou também que o Jacaranda Trust era o proprietário beneficiário de uma série de entidades off-shore das Ilhas Virgens Britânicas. Estas eram a Chillingham Holdings Limited; Allworth Venture Holdings; Limerlock International Limited e Mulwala Holdings Limited.

Na época, Amarinder chamou a denúncia de “maláfica e com motivação política”. Ele disse que o departamento de TI “não conseguiu descobrir qualquer evidência” de seus supostos ativos estrangeiros.

O ED apresentou posteriormente um pedido ao Tribunal de Magistrados para análise dos documentos apresentados pelo Departamento da Receita ou, em alternativa, solicitando instruções ao recorrente (Departamento de TI) para fornecer uma cópia desses documentos, uma vez que estava a investigar o referido caso no âmbito da FEMA.

O Tribunal de Magistrados permitiu o apelo do ED, mas foi apelado pelos Singhs perante o tribunal do Juiz Distrital Adicional em Ludhiana. O tribunal distrital extra manteve a decisão do magistrado.

Os Singhs então apelaram desta ordem para o Tribunal Superior de Punjab e Haryana, afirmando que os registros de TI contêm informações “secretas” fornecidas pela República Francesa ao Governo da Índia e que havia uma “barreira específica” para fornecer tais informações a um estrangeiro sob o tratado de dupla tributação entre os dois países.

Em setembro de 2025, o Tribunal Superior indeferiu as petições e manteve a decisão do Juiz Distrital Adicional, afirmando que era “bem fundamentada” e não sofria de quaisquer enfermidades ou erros de direito.

O tribunal considerou que não havia impedimento legal para permitir ao ED aceder aos registos para investigação e considerou que tal inspeção não viola o Acordo Indo-Francês de Dupla Tributação (DTAA). O tribunal enfatizou que o ED, como autoridade estatutária, tem o direito de examinar minuciosamente os registos judiciais enquanto investiga crimes nos termos da lei.

O tribunal permitiu que o DE inspecionasse os registos das reclamações, mas acrescentou que a informação não pode ser tornada pública sem a devida autorização legal.