MILÃO (Reuters) – A polícia italiana invadiu dois sites AMZN.O da Amazon nesta segunda-feira como parte de uma investigação crescente sobre supostas fraudes alfandegárias e fiscais envolvendo importações chinesas, disseram três fontes com conhecimento direto do assunto.
Os promotores suspeitam que o gigante do comércio eletrônico “agiu como um cavalo de Tróia, trazendo produtos chineses para a Itália sem pagar impostos sobre vendas ou taxas alfandegárias”, de acordo com um documento judicial visto pela Reuters.
Fontes disseram que o plano poderia custar ao Estado centenas de milhões de euros e poderia ser espalhado por toda a União Europeia.
Fontes disseram que dezenas de agentes da Guardia di Finanza e da agência alfandegária apreenderam cerca de 5 mil itens em um centro logístico administrado pela gigante do comércio eletrônico em Cividate al Piano, na província de Bergamo, no norte do país.
Na sede italiana da Amazon, no centro de Milão, a polícia apreendeu equipamentos informáticos e identificou o gestor responsável pelo transporte de mercadorias em Itália.
A Amazon se recusou a comentar as operações, mas disse que estava “comprometida em cumprir todas as leis fiscais aplicáveis e cooperando totalmente com todas as autoridades relevantes”.
NOVA LINHA DE INVESTIGAÇÃO DECORRENTE DE CASO ANTERIOR
Entre os itens apreendidos no centro de Bérgamo estavam brinquedos, capas de celular, fritadeiras, canetas e pequenas tesouras.
O caso constitui uma nova linha de investigação decorrente da investigação sobre uma alegada evasão fiscal de 1,2 mil milhões de euros.
Os promotores de Milão, trabalhando com a filial de Monza da Guardia di Finanza, suspeitam que as mercadorias foram importadas da China para a Europa e depois transportadas para Itália através de canais não revelados para serem distribuídas e vendidas através do mercado Amazon.
Os promotores dizem que isso constitui contrabando e viola as leis aduaneiras da UE.
O número de produtos envolvidos pode chegar a meio milhão e acredita-se que dezenas de empresas italianas sejam fachadas para entidades chinesas como parte do esquema, disseram três fontes.
Não ficou imediatamente claro qual o impacto que os ataques teriam nas operações da Amazon na Itália.
FONTES DIZEM QUE A INVESTIGAÇÃO DEVE SE EXPANDIR PARA OUTROS PAÍSES DA UE.
Espera-se que a investigação se expanda para o resto dos 27 países da UE, disse uma fonte.
Os procuradores de Milão foram convocados para a sede da agência de cooperação em justiça penal da UE, Eurojust, em Haia, em julho, onde apresentaram a sua investigação a homólogos de vários países da UE, incluindo Alemanha, França, Países Baixos, Polónia, Espanha, Bélgica, Suécia e Irlanda.
As divergências sobre tarifas e impostos sobre vendas alimentaram tensões crescentes com os Estados Unidos durante o ano passado, mas não está claro como este caso envolvendo a China será visto em Washington e Bruxelas.
PROCURADORES DA UE TAMBÉM ESTÃO INVESTIGANDO AS CONTAS DA AMAZON
No caso original de evasão fiscal de 1,2 mil milhões de euros, os procuradores de Milão investigaram três executivos e a unidade europeia da Amazon com sede no Luxemburgo por alegada fraude fiscal relacionada com vendas online em Itália entre 2019 e 2021.
Relativamente a este caso, a autoridade fiscal italiana apresentou à Amazon uma oferta de acordo, que o grupo norte-americano deverá decidir até dezembro.
Os promotores acreditam que o algoritmo da Amazon permite que mercadorias de vendedores de fora da UE, principalmente chineses, sejam vendidas na Itália sem especificar o fornecedor, ajudando a evitar o IVA.
De acordo com a lei italiana, as plataformas que oferecem produtos para venda são solidariamente responsáveis pelos impostos não pagos pelos vendedores fora da UE.
A Amazon já disse anteriormente que cumpre todas as leis tributárias.
Separadamente, a Procuradoria Europeia lançou a sua própria investigação sobre as contas da Amazon de 2021 a 2024, depois de novas regras da UE terem imposto obrigações mais rigorosas de impostos sobre vendas aos mercados.
