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Um aliado próximo do presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, foi deportado pela Venezuela para os Estados Unidos para enfrentar acusações federais que o acusam de orquestrar um amplo esquema de lavagem de dinheiro e suborno vinculado ao programa alimentar estatal da Venezuela e à indústria petrolífera, segundo autoridades venezuelanas.
Alex Nain Saab Moran, 55, um colombiano que foi ex-ministro da Indústria e da Produção Nacional sob o regime de Maduro, compareceu ao tribunal federal em Miami na segunda-feira, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Flórida. O Departamento de Justiça disse que Saab será presumido inocente, a menos que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável.
Os promotores alegam que Saab orquestrou um esquema plurianual que começou por volta de 2015 para fraudar um programa humanitário destinado a fornecer alimentos a venezuelanos empobrecidos.
Ele e seus colaboradores supostamente venderam bilhões de dólares em petróleo estatal venezuelano, contornando as sanções dos EUA, de acordo com o Departamento de Justiça. As autoridades dizem que os rendimentos foram transferidos através de contas bancárias nos EUA, num esforço para ocultar as transações e promover o esquema.
OFICIAL DIZ QUE MADURO ALLY ALEX SAAB FOI PRESO EM OPERAÇÃO CONJUNTA EUA-VENEZUELANA
O presidente venezuelano Nicolás Maduro (à esquerda) fala com seus apoiadores ao lado do empresário colombiano Alex Saab durante um comício em Caracas em 23 de janeiro de 2024. (GABRIELA ORAA/AFP via Getty Images)
“Alex Saab supostamente usou bancos americanos para lavar centenas de milhões de dólares roubados de um programa alimentar venezuelano para os pobres e rendimentos da venda ilegal de petróleo venezuelano”, disse o vice-procurador-geral A. Tysen Duva em um comunicado. ele disse. “Isto é inaceitável. A Divisão Criminal não permitirá que atores estrangeiros explorem o sistema financeiro americano e o utilizem como um porto seguro para os rendimentos da corrupção.”
A partir de 2015, Saab e os seus associados alegadamente subornaram funcionários do governo venezuelano para garantir contratos vinculados ao programa de assistência social CLAP do país, que visa comprar e distribuir alimentos a venezuelanos vulneráveis e pobres.
Os promotores alegam que, em vez de entregar os alimentos prometidos, o grupo desviou centenas de milhões de dólares do programa para ganho pessoal, usando empresas de fachada, faturas falsas e registros de remessa falsos.
TESOURO ALVO COMERCIANTES DE PETRÓLEO E TANQUES ACUSADOS DE AJUDAR MADURO A ESCAPAR DAS SANÇÕES DOS EUA
O empresário Alex Saab caminha pelo Palácio Miraflores em Caracas, Venezuela, na terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. (Carlos Becerra/Bloomberg via Getty Images)
Por volta de 2019, quando as sanções abrangentes dos EUA perturbaram as exportações de petróleo da Venezuela e colocaram forte pressão sobre as finanças do país, incluindo a sua capacidade de pagar à Saab e aos seus parceiros no âmbito do programa CLAP, Saab e os seus parceiros alegadamente exploraram laços corruptos com funcionários do governo para obter acesso a milhares de milhões de dólares em petróleo de propriedade da empresa petrolífera estatal da Venezuela.
As autoridades alegam que o grupo vendeu o petróleo sob falsos pretextos e utilizou os lucros para continuar e expandir o esquema original de fraude alimentar.
Saab e os seus associados teriam lavado os fundos alegadamente roubados através de contas bancárias nos EUA, numa tentativa de esconder o rasto do dinheiro, dando às autoridades americanas autoridade para processar o caso.
“Quando os rendimentos ilícitos forem transferidos para o sistema financeiro dos Estados Unidos, os nossos tribunais terão jurisdição e os nossos procuradores tomarão medidas”, disse o procurador dos EUA, Jason A. Reding Quiñones, num comunicado.
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O presidente venezuelano Nicolas Maduro (R) aperta a mão do empresário colombiano Alex Saab em Caracas em 15 de janeiro de 2024. (FEDERICO PARRA/AFP)
Saab foi anteriormente indiciado nos Estados Unidos em 2019 e extraditado de Cabo Verde em 2021. Foi perdoado pelo Presidente Biden em 2023 no âmbito de uma troca de prisioneiros, mas os procuradores dizem que o novo caso envolve alegadas condutas que não se enquadram nesse perdão.
Um advogado da Saab baseado em Miami se recusou a comentar à Associated Press.
Se condenado, Saab pode pegar até 20 anos de prisão federal. O governo também pretende o confisco de quaisquer bens ou rendimentos alegadamente obtidos através da alegada actividade criminosa.
O caso foi investigado pela Força-Tarefa de Segurança Interna dos EUA (HSTF), que inclui a Drug Enforcement Administration (DEA), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Homeland Security Investigations (HSI).
