O JP Morgan alertou o governo dos EUA sobre mais de mil milhões de dólares em transações ligadas a Jeffrey Epstein que estavam possivelmente relacionadas com relatos de tráfico de seres humanos, confirmam novos documentos.
O maior banco dos Estados Unidos apresentou um Relatório de Atividades Suspeitas (SAR) em 2019, poucas semanas depois de Epstein ter sido encontrado morto numa cela de prisão em Nova Iorque, sobre transações ligadas ao financiador pedófilo e a figuras empresariais proeminentes. Também sinalizou transferências eletrônicas feitas por Epstein para bancos russos.
O relatório do JP Morgan disse que havia sinalizado cerca de 4.700 transações, totalizando mais de US$ 1 bilhão, que estavam potencialmente relacionadas a relatórios de tráfico humano envolvendo Epstein, New York Times relatado. O relatório, apresentado durante a última administração Trump, também sinalizou sensibilidades em torno das “relações de Epstein com dois presidentes dos EUA”.
O relatório foi incluído em uma divulgação de registros judiciais previamente lacrados, tornados públicos na quinta-feira, após solicitações do New York Times e do Wall Street Journal. Os documentos incluíam outros SARs que o JPMorgan apresentou nos anos anteriores à prisão de Epstein em 2019 sobre grandes saques de dinheiro, informou o New York Times.
O relatório de 2019 não descreveu a natureza das transações nem por que eram suspeitas. Mas identificou transações com Leon Black, cofundador da empresa de private equity Apollo Global Management, que deixou a empresa em 2021; o gestor de fundos de hedge Glenn Dubin; o advogado Alan Dershowitz; e trustes controlados pelo magnata do varejo Leslie Wexner.
O relatório identificou 65 milhões de dólares em transferências bancárias de meados da década de 2000 que pareciam movimentar-se entre vários bancos ligados aos trustes de Wexner, mas não forneceu detalhes sobre as transacções envolvendo Black, Dubin ou Dershowitz.
Nenhuma das pessoas citadas no relatório foi acusada de crimes relacionados a Epstein.
O relacionamento de 15 anos do JP Morgan com Epstein, um criminoso sexual condenado, tornou-se uma fonte de grande escrutínio jurídico e político.
Os documentos não lacrados faziam parte de uma ação judicial de 2023 movida pelas Ilhas Virgens dos EUA, onde Epstein possuía uma ilha privada e conduzia a maior parte de seus negócios financeiros, e por mulheres traficadas por ele, que o JP Morgan resolveu. O banco não admitiu responsabilidade no caso.
Patricia Wexler, porta-voz do JPMorgan, disse que a divulgação dos SARs mostrou que o banco alertou os reguladores sobre Epstein.
Ela disse: “Os SARs confirmam o que sempre foi assumido: o banco apresentou SARs sobre Epstein desde o início, e especificamente quando removeu Epstein do banco em 2013 – e repetidamente entre 2013 e 2019, conforme necessário.
“Parece que ninguém no governo ou nas autoridades agiu de acordo com essas SARs durante anos”.
Devon Spurgeon, porta-voz de Dubin, disse que as transações em questão não estavam relacionadas aos crimes de Epstein, e Dershowitz, que era um dos advogados de Epstein, disse que o único dinheiro que recebeu de Epstein foram pagamentos por serviços jurídicos, segundo o New York Times.
Um representante de Black não quis comentar. O Guardian também contatou Wexner.
