O professor se envolveu em uma complexa manobra de fraude coordenada por meio de redes sociais, carteiras virtuais e plataformas de criptomoedas.
Um professor de música de Santiago del Estero foi vítima de um golpe multimilionário envolvendo um suposto projeto de investimento em ações da YPF. A perda financeira é exagerada US$ 45.000.000De acordo com a investigação liderada pelo Ministério Público Eugênia Callegaris. Um advogado representa a vítima legalmente Luís Eduardo Caloso.
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O começo do engano
Tudo começou 6 de agostoQuando a professora encontrou uma postagem do grupo no Instagram “Equipe de escritório comercial”, que forneceu consultoria financeira e oportunidades de investimento em ações YPF SA. Após entrar em contato com o perfil, você recebe um formulário por e-mail para preencher seus dados.
Mais tarde, uma pessoa foi identificada “Rodrigo Guerra”Alegando estar se comunicando em nome de uma “equipe comercial de escritório”, apresentou-se por correio como seu primeiro contato formal com a empresa pretendida.
Como passo inicial, o professor foi transferido US$ 270.000 para uma conta de carteira virtual Oláem nome “Jorge Orlando Arenas“Depois de um tempo, uma mulher com sotaque estrangeiro foi vista “Catarina Mach”Alegou ser seu consultor financeiro pessoal.
Seguindo suas instruções, o morador de Santiago criou uma conta no aplicativo BybitDe onde ele trocou seus pesos? USDTUm ativo criptográfico. Então, ele carregou esses fundos na página office.team-trade.netUm projeto de investimento está sendo desenvolvido.
Ele é 20 de agostoQuando o projeto expirar, eles informam que ele terá que pagar uma “confirmação de transação” para sacar o dinheiro. Ele pagou esse valor 23 de agosto. No dia seguinte, disseram-lhe que ele também teria que pagar pela “legalização dos fundos”, então ele entregou. US$ 4.400Dinheiro obtido através de empréstimo bancário.
A partir desse momento, iniciou-se uma cadeia de novos pagamentos obrigatórios, proporcionando todas as etapas necessárias para a retirada do dinheiro. Entre eles, ele teria pago por uma “licença para operar nos mercados financeiros”.
Ele é 30 de agostoGarantiram-lhe que poderiam transferir o dinheiro, mas ele teve que escolher entre dois “modos de transporte”: o económico, com atraso de seis a doze meses, e outro “premium”, que custa quatro horas. Ambas as criptomoedas Ethereum. Ele pegou um empréstimo para esta despesa US$ 5.000.000 Concedido pelo seu parceiro.
Mais pagamentos, mais dívidas
A série de exigências continuou sem interrupção. Ele tem que pagar “Bhima” e, 2 de setembroDisseram que ele teria que abrir um “cofre virtual” por meio de outro aplicativo vinculado ao Bybit para receber o depósito. Depois de fazer isso, exigiram o pagamento de uma “taxa de rede”.
Devido à morosidade e complexidade dos procedimentos, a vítima solicitou um novo empréstimo bancário. Finalmente eles prometeram depositar o dinheiro 5 de setembroIsso nunca aconteceu.
