Um magnata nascido na China que é procurado nos EUA por supostamente roubar pelo menos US$ 11 bilhões em bitcoins como parte de um esquema de “abate de porcos” visando os EUA e outros Ele foi levado sob custódia na Ásiade acordo com as autoridades locais.
Chen Zhi, presidente do conglomerado multinacional Prince Group, com sede no Camboja, foi preso por policiais no Camboja e extraditado para a China, disseram autoridades do governo cambojano na quarta-feira.
O Ministério do Interior do Camboja disse na terça-feira que o governo chinês prendeu Chen “como parte da cooperação no combate ao crime transnacional”.
Chen, que é cidadão cambojano naturalizado, foi posteriormente extraditado para a China; de acordo com o Wall Street Journal.
Não está claro se as autoridades chinesas pretendem contar a Chen.
O chamado golpe de “abate de porcos” é uma forma de fraude de criptomoeda na qual as vítimas são lentamente enganadas por meio de relacionamentos online falsos antes de serem direcionadas a investir em plataformas falsas.
Os golpistas passam semanas ou meses construindo confiança – muitas vezes se passando por interesses românticos ou investidores de sucesso – antes de convencer seus alvos a transferir criptomoedas para contas que controlam, depois que as vítimas esgotaram suas economias ao tentar sacar fundos.
Departamento de Justiça anunciado em outubro que buscaria a prisão de Chen sob a acusação de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, apreendeu 127.271 bitcoins, que na época valiam cerca de US$ 15 bilhões.
Ele solicitou comentários na quarta-feira, informou o DOJ Comunicado de imprensa de outubro em que a Procuradora-Geral Pam Bondi disse: “Ao derrubar um império criminoso construído com base em impostos e fraude, estamos a enviar uma mensagem clara de que os Estados Unidos devem usar todas as ferramentas para proteger as vítimas, recuperar bens roubados e levar à justiça aqueles que são vulneráveis para obter lucro.”
Desde outubro, o preço do bitcoin atingiu quase 30%.
Os promotores dizem que a criptomoeda roubada foi despejada em bolsos profundos de finanças pessoais, incluindo relógios de luxo, obras de arte de alta qualidade, sofás amplos e privados e negócios de primeira linha, com as autoridades congelando ativos como US$ 16 milhões restantes em Londres, um prédio de US$ 16 milhões no distrito financeiro da cidade e até mesmo uma pintura de Picasso comprada em Nova York.
Chen e o Grupo Prince negaram as acusações.
A China não tem um tratado formal de extradição com os Estados Unidos, levantando a questão de saber se Chen poderá algum dia ser extraditado para enfrentar acusações num tribunal dos EUA.
As extradições entre os dois países são raras e normalmente são tratadas através de acordos diplomáticos e não através de um quadro jurídico.
Chen é acusado de ter operado um “grande centro de fraude” online que usava traficantes e cobradores de impostos para fraudar as vítimas. EUA, Reino Unido e pelo menos uma dúzia de outros países.
As autoridades dos EUA alegam que Chen e o Grupo Prince possuíam e operavam pelo menos 100 bancos de capitalização em todo o Camboja, onde milhares de trabalhadores – muitos dos quais foram traficados da China – foram detidos contra a sua vontade e forçados a trabalhar, ameaçando ou enganando pessoas para que fizessem empréstimos falsos.
As autoridades dizem que muitos trabalhadores do comércio são eles próprios vítimas, forçados a praticar fraudes, a quem foram prometidos empregos legítimos antes de emitirem passaportes e sujeitos a ameaças, espancamentos e penas de prisão se não cumprirem as quotas de fraude.
O governo dos EUA alegou que Chen e o Grupo Prince usaram a sua influência política e pagaram os salários para evitar responsabilidade criminal na China.
Os promotores federais do Brooklyn revelaram a acusação no tribunal federal alegando que Chen, conhecido como “Vincent” e um “inteligente(ed)… planejou um governo de fraude cibernética operando sob a égide do Grupo Prince, uma empresa criminosa construída sobre o sofrimento humano”.
De acordo com o Departamento de Justiça, a operação de Chen envolveu “atores maliciosos” contatando “inimigos desconhecidos por meio de um aplicativo de mensagens ou de mídia social e convencendo-os a transferir criptomoedas para certas contas com base em falsas promessas de que investiriam dinheiro e gerariam lucros”.
“O dinheiro é, na verdade, retirado das vítimas e lavado em benefício do perpetrador”.
As autoridades dos EUA descreveram o projeto anunciado como um dos maiores casos de fraude de criptomoeda já descobertos, com as vítimas muitas vezes sangrando suas economias depois de serem atraídas para contas online falsas que estão sendo lentamente controladas em plataformas organizadas de forma fraudulenta.
Os promotores federais continuam perseguindo a criptomoeda roubada e investigando outros membros da suposta rede.
Mais tarde, ele solicitou comentários da Embaixada da China em Washington, DC.
