No total, são 24 pessoas acusadas, através de garantias fraudulentas no pagamento de impostos, de mais de 800 milhões de dólares para prejudicar a economia nacional.
Ei Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero 24 pessoas serão acusadas de tentar fazer parte de uma complexa organização dedicada à evasão fiscal através do uso de bens apócrifos, que temia que gerasse uma perda de mais de 800 milhões de pesos por ano. Estado nacional.
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A decisão foi tomada após o pedido de elevação a julgamento Pedro Eugenio Simón procurador federal e promotor assistente Pedro Martín Basbus TurkAmbos Procuradoria Federal de Santiago del Estero.
Segundo a investigação, a informática pública nacional Carlos Gustavo Coronel Medina Coronel Medina era conhecido como chefe e organizador de uma rede criminosa que operou entre 2016 e 2018 Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA)– emitiu garantias para serviços prestados ou produtos inexistentes. Essas taxas são utilizadas por diversos contribuintes para simular despesas ou compras e, desta forma, efetuar pagamentos fraudulentos. Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e Imposto. As chamadas “usinas elétricas” aparecem no banco de dados e-Apoc da agência tributária, projetado para identificar receitas apócrifas.
envolvido
Os três membros de A também são carregados no painel.Direção Geral de Santiago del Estero (DGI-ARCA): Maria Patricia Godoy, Luis Alberto Fincatti – atualmente aposentado e Manuel Alejandro Azar.que facilitaria a operação por favores indevidos.
Além disso, os proprietários foram cobrados das usinas, o secretário no que diz respeito à conta da empresa Coronel Medina e muitos apoiadores que contribuíram para a igreja, a publicação e circulação de registros falsos.
O caso foi denunciado como associação pública ilegal, evasão fiscal através do uso de produtos falsificados, suborno e fraude em detrimento do Estado. Ei Ministério Público Ficou comprovado que os réus mantiveram uma estrutura estruturada durante um período de tempo com a intenção de evitar impostos nacionais com custos elevados.
A próxima instância
Quando elevado a julgamento, o processo será analisado pelo Tribunal Federal Oral de Santiago del Esteroque fez um dia oral e judicial. Nesse caso Ministério Público perante o Tribunal Oral Federalapoiar a acusação e apresentar as provas recolhidas durante a investigação. O processo judicial procura apurar as responsabilidades criminais dos 24 arguidos e estabelecer o nível de danos ao erário. Estado nacional.
a identidade de cada acusado no megacaso
O tribunal oral penal de Santiago del Estero foi formado a partir de jurados Jorge Abelardo Basbús, Federico Bothamley e Ana Carina Faríasserá o responsável pela agenda do julgamento oral contra 24 pessoas acusadas de fazer parte de uma associação fiscal ilegal dedicada à emissão e utilização de títulos apócrifos, manobras que renderam mais de 800 milhões de pesos ao Estado Nacional.
Acusado
24 Aqueles que julgam são;
Oscar Alfredo Ale, Daniel Marcelo Aparicio Lazarte, Luis Hernán Arce, Nélida Elizabeth Arce, Armando Alfredo Artaza, Sergio Rubén Auat, Manuel Alejandro Azar, María Guadalupe Colucci, Carlos Gustavo Coronel Medina, Gustavo Adolfo Depompa, Marcos Gabrieli Dos Santos, Luis Albert Em. Patricia Godoy, Jorge Adolfo Gómez, María Beatriz González, Cristian Omar Gramajo, Daniel Eduardo Luna, Carlos Eduardo Méndez, Juan Carlos Saavedra, Fabián Alejandro Sagolpa, Ariel Exequiel Sayavedra e Luciana Ada Emilia Valdez.
Todos enfrentarão acusações de associação fiscal ilegal, evasão fiscal através da utilização de bens falsos, fraude e fraude em detrimento da administração pública.
De referir que três pessoas – inicialmente envolvidas – foram absolvidas, segundo apurou a comunicação social.
Um pacote volumoso, habilidades e 4 leis de manobras
Na liderança de mais de 450 páginas, em Pedro Eugênio Simón Ele se concentrou no desenvolvimento de pesquisas, onde revelaram diferentes tipos de impostos e como diferentes crimes deveriam ser cobrados.
“Ficou estabelecida a existência de quatro manobras ilegais: por um lado, a organização da organização criminosa para permitir a evasão de impostos nacionais a terceiros, a evasão efectiva desses impostos e, por outro lado, a entrega de deveres a agentes. ARCA prejudicar a situação fiscal do erário e fraudar o Tesouro Nacional”, explicam na petição.
A investigação teve início em 5 de dezembro de 2019, após o então chefe interino da seção criminal da Receita Federal AFIPA direção regional de Tucumán anunciou a constituição criminal de que oitocentos mil pesos haviam escapado com a publicação dos apócrifos.
Através de entrevistas telefónicas com especialistas – através de trabalhos de workshop Polícia Federal (PFA)Direção Regional de Tucumán e funcionários Unidade Operacional Federal (UOF) PFA de Santiago del Estero– Conversas entre ele e funcionários do Tesouro Nacional foram encontradas no celular do chefe do governo.
