Portland, Oregon (COIN) – Uma empresa familiar em Vancouver está sendo processada por um país africano por evidências em uma investigação de fraude em grande escala.
A República do Malawi apresentou uma acção judicial federal em Abril contra a Columbia Gem House, alegando que tinha uma parceria exclusiva com uma mina africana. Em maio, um juiz ordenou que a empresa entregasse ao país mais de 20 anos de registos para ajudar na sua investigação, mas essa decisão foi anulada na segunda-feira.
“A Columbia Gem House é líder no fornecimento ético de pedras preciosas há mais de 50 anos, e as falsas acusações do Malawi vão contra as suas crenças fundamentais”, disse Eric Braunwart, proprietário do negócio.
Os advogados do Malawi argumentam que safiras e rubis não podem ser encontrados em nenhum outro lugar da mina e que a empresa que a opera subnotificou o valor das exportações e dos lucros ao longo dos anos.
Embora a Columbia Gem House não seja objecto de uma investigação criminal, alegam que as suas acções “podem ter fraudado o Malawi em milhares de milhões de dólares em royalties e impostos”, de acordo com documentos judiciais obtidos pela KOIN 6 News.
A Columbia Gem House é uma empresa familiar com 15 funcionários e receita anual de US$ 2 milhões. É líder na fabricação ética e transparente de joias e pedras preciosas e se envolve regularmente em esforços para melhorar as comunidades nas quais faz negócios, de acordo com uma declaração apresentada por Braunwart.
No início da década de 2000, uma empresa de exploração mineral foi convidada como grossista para cortar, polir e vender rubis e safiras de uma mina no Malawi. Sua antecessora, Nyala Mines, posteriormente estendeu uma oferta semelhante. Mas a Columbia Gem não tem participação nisso e diz que os negócios da mina “lentamente deixaram de existir”.
Em documentos judiciais, Brownwart disse que sua empresa havia sido anteriormente identificada erroneamente como proprietária das minas Nyala. Ele disse que estava principalmente preocupado com a possibilidade de o governo do Malawi o acusar falsamente de acusações criminais e civis, ou tentar cobrar o pagamento do seu negócio.
Então, em 2022, o procurador-geral do Malawi, Thabo Chakaka-Nairenda, publicou numa conta eleitoral exigindo 309,6 mil milhões de dólares à Colombia Gem House. Ele repetiu as acusações BBC em dezembro de 2024.
Braunwart disse que espera que o processo judicial e de descoberta contra sua empresa custe milhares de dólares à sua empresa e que teme que quaisquer documentos que ela produza possam ser usados contra ele no tribunal em Mavali.
Em 20 de outubro, um juiz concedeu uma moção para anular o processo de descoberta, concordando que as ameaças públicas mostram uma clara intenção de processar.
“A decisão do tribunal nos justifica totalmente e apreciamos a consideração cuidadosa do tribunal sobre as questões”, disse Brownwart ao KOIN 6 News. “Com esta decisão e a recente mudança de liderança no Malawi, esperamos avançar com esta alegação infundada”.
