A decisão foi definitiva e ele mandou o computador para a prisão. Ele também ordenou a publicação dos produtos nos Estados Unidos da América.
O Suprema Corte Ele confirmou a condenação três pessoas que venderam certificados falsos para dívidas fiscais não pagas. Ei chefe coorte eles permaneceram detido na prisão de Gualeguaychú. Estão agora a realizar incursões que incluem propriedades e contas nos EUA e até uma vinha.
O STF rejeitou recurso extraordinário da defesa dos dois advogados; Salvator Ludovicus Morelli (também conhecido como “Lucho”) e Sergio Oscar de Araquistain e um advogado; Roberto Mário Izaguirre (também conhecido como “Roy”). Três foram condenados em primeira instância coautores do crime de associação fiscal ilegal. Acórdão da Justiça Federal do Paraná em junho de 2023. A Câmara de Cassação Criminal manteve a decisão, mas reduziu as penas.
A associação ilícita é tributada na legislação tributária penal estadual, Lei 24.769. Mire nisso Sanções estabelecidas por três ou mais pessoas aqueles que conspiram para cometer tais crimes em tempo hábil.
Foi provado em tribunal Morelli, De Araquistain e Izaguirre eles colocaram um * embora o negócio qual de a venda de certidões falsas de créditos tributários fictícios. A operação de empresas de construção envolvidas com dívidas de IVA, com as alegadas deduções que outros contribuintes têm sofrido.
Com isso falsa fé Estão disponíveis gratuitamente na AFIP (hoje ARCA), os saldos negativos que estas empresas aboliram. O mecanismo foi implementado entre 2010 e 2015.
“Lucho Morelli e “Roy” Izaguirre receberam penas de 5 anos e 3 meses em primeiro lugar. PARA de Araquistain ele recebeu um castigo maior; 6 anos e 3 meses; porque foi considerado príncipe equipe Todos começaram a obedecer em casa. Tendo a cassação resolvido o caso, confirmou as sentenças e reduziu as penas; por isso Morelli e Izaguirre obtido em agosto saída condicional.
de Araquistain abordar com favor, não no lugar. Por isso, esta quinta-feira, foi revogada a ordem domiciliária; Eles moram na Unidade Penal de Gualeguaychú. Ele deve passar pelo menos um ano lá, dividindo cela com criminosos comuns.
Lo substancial há uma causa dinheiro recebido dos afluentes que a banda se apropriou. A Justiça Federal do Paraná determinou que anúncio dos bens dos envolvidos, uma vez que a decisão transite em julgado. Justiça determinou evacuação do patrimônio controle da propriedade de Morelli e Izaguirre e a anotação do caso neles de Araquistain. A última coisa que fez foi transferir seus bens, mas o comprador os retirou para que pudessem ser divulgados.
A sentença de indeferimento deu caráter definitivo às sentenças. Por esta razão, o assunto está agora aberto para decisão O que o estado recupera?. Isso será resolvido em audiência com as partes presentes, segundo fontes judiciais.
Reining compilou um uma longa lista de propriedades nos Estados Unidos e Argentinaveículos e tanques na fronteira do que na América do Norte. Entre eles estão;
- 1 Propriedade na zona de Malagueño perto de Córdoba Capital.
- 1 propriedade em Cape Coral, Flórida, Estados Unidos.
- 1 propriedade em Fort Myers, Flórida, Estados Unidos.
- Dólares depositados na conta do JP Morgan Chase Savings Bank. EUA
- Dólares depositados em uma conta corrente do JP Morgan Chase. EUA
- O dólar está depositado em uma conta de garantia no Ocean Bank em Miami, Flórida, EUA.
- Vinhedo de 1.200 hectares em Divisadero, Generale San Martin, Mendoza.
Muitos destes propriedade eles eram capturado pelas autoridades depois lavar dinheiro que foi formado na administração Maurício Macri 2016 pela lei 27.260
Morelli e Izaguirre aderiram a este imposto. Na Justiça, as defesas de ambos declararam que esses bens estão protegidos por leis de regularização patrimonial. O tribunal entendeu que o estatuto apenas protegia contra ações por impostos não pagos.
Guarda 27.260″não cobriu todas as atividades criminosas da lei 24.769 (imposto penal), mas apenas para aqueles que estão vinculados a uma obrigação, que pode ser cancelada mediante pagamento em caso instantâneo; o crime de fuga em que Morelli e Izaguirre cometeramFoi o raciocínio do juiz. Noemi Berros ao qual se juntam os outros dois membros da Corte, Roberto López Arango e Mariela Rojas (suplente). “Ou seja: o crime de FIA (associação fiscal ilícita) não demora a ser anulado pelos termos da pena prevista na lei 27.260”, acrescenta o juiz.
Joseph Ignacio Candioti e o Procurador-Geral Adjunto Juan Sebastián Podhainy participaram da primeira instância do julgamento. As advogadas Diana Marina Núñez e María Florentia Sieber atuaram pela Afip/Arca.
