Foi utilizado para lavagem de ativos e movimentou 818 bilhões de pesos.
O Direcção Geral de Impostos (DGI) Nesta terça-feira, ele denunciou a Sur Finanzas, instituição financeira ligada ao presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por suposta evasão e lavagem de dinheiro.
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reclamação, Foi protocolado no Ministério Público Federal nº 2 de Lomas de Zamora E a financeira disse que serviu para lavagem de ativos e movimentou cerca de 818 bilhões de pesos.
A DGI que participou da investigação também viuOs sujeitos que movimentaram esse número eram indivíduos não classificadosAté os monotributistas, que são apócrifos e de pouca capacidade financeira.
“O Contribuinte SUR FINANZAS PSP SA oferece o serviço de carteiras virtuais, que funcionam como conta corrente”, destacou a ARCA em sua apresentação jurídica. Ou seja, por meio dele você pode transferir dinheiro ou receber recursos de outras carteiras virtuais ou de contas bancárias próprias ou de terceiros. Resumindo, o aplicativo Sur Finance é um intermediário.
O governo alegou que a evasão fiscal ocorreu porque a Sur Finanzas não deduziu um montante nominal de imposto das transferências dos seus clientes. Para esta ação, o Tesouro reivindica a quantia de US$ 3.327.267.047,93.
