chinês on-line preto O mercado tornou-se um dos maiores impulsionadores do crime cibernético da história, processando dezenas de milhares de milhões de dólares em financiamento ilícito todos os anos. Facilitando o comércio de dados roubados, serviços de branqueamento de capitais e, por vezes, algemas eléctricas, estes mercados subterrâneos facilitaram a fraude e o tráfico de seres humanos em todo o mundo. Agora, as autoridades britânicas desferiram um golpe potencialmente sério no mercado de criptomoedas de US$ 20 bilhões.
Na quinta-feira, o Departamento de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido (também conhecido como Foreign and Commonwealth Office) anunciou sanções financeiras contra o mercado online da Garantia Xinbi, o que provavelmente limitará suas operações. O bazar online, que opera por meio de canais e contas na plataforma de mensagens Telegram, já esteve vinculado a bilhões de dólares em negociações de criptomoedas e tem se mostrado difícil de interromper.
As sanções contra Xinbi ocorreram no momento em que as autoridades britânicas puniram vários indivíduos supostamente envolvidos na gestão de uma rede de fraude em escala industrial no Camboja. 20.000 pessoas #8 Parque composto. O governo do Reino Unido também confiscou propriedades em Londres, incluindo uma cobertura de 9 milhões de libras, ligada a indivíduos sancionados. O secretário de Relações Exteriores, Stephen Doughty, disse: nome As sanções “enviam uma mensagem clara” de que aqueles que se envolvem em atividades fraudulentas enfrentarão consequências. A medida segue-se a sanções abrangentes impostas pelos EUA e pelo Reino Unido por fraudes ligadas ao Camboja em Outubro.
Ao longo da última década, centenas de milhares de vítimas de tráfico humano foram forçadas a trabalhar dia e noite em investimentos online em criptomoedas e em fraudes românticas no Camboja e no Sudeste Asiático. Esta indústria multibilionária de fraude, muitas vezes ligada a grupos do crime organizado chinês, tem prosperado e sido apoiada por mercados de criptomoedas e serviços secundários que vendem as ferramentas e a infraestrutura tecnológica necessárias para realizar atividades fraudulentas. Isso inclui o Xinbi, que se tornou um dos maiores mercados desde a fundação do Grupo Huione. aprovado ano passado.
Registro de Sanções do Reino Unido “Xinbi está ou esteve envolvido na obtenção de ganhos financeiros ou lucrando com violações dos direitos humanos.” afirmarMenciona o tratamento cruel e a tortura cometidos por alguns grupos fraudulentos na região. “A Xinbi habilitou e lucrou com as operações dos centros de fraude no Sudeste Asiático.”
“As sanções tornarão mais difícil para o Xinbi e seus comerciantes e usuários usar ou trocar criptomoedas que passam pelo mercado”, disse Tom Robinson, cientista-chefe e cofundador da empresa de rastreamento de criptomoedas Elliptic, à WIRED. Análise elíptica no ano passado expor A plataforma Xinbi Guarantee facilitou transações no valor de pelo menos US$ 8,4 bilhões desde 2022. Na época, Robinson disse que a “grande maioria” desse dinheiro provavelmente foi roubado de vítimas de fraudes online. No entanto, outras atividades na plataforma também incluíam a venda de tecnologia, dados pessoais e serviços de branqueamento de capitais necessários para executar fraudes online.
Conforme relatado pela WIRED em maio, o Telegram removeu canais e contas vinculados ao mercado Huione e ao Xinbi. Mas desde então, o Xinbi reconstruiu a sua presença no Telegram e decidiu diversificar a sua infraestrutura para ser mais resiliente às remoções.
“O Xinbi conseguiu se recuperar de forma muito eficaz das ações do Telegram contra ele – simplesmente criou um novo canal do Telegram e continuou sua atividade”, disse Robinson à WIRED. “Na verdade, crescemos significativamente desde o encerramento da Garantia Huione e de outros mercados semelhantes, ganhando quota de mercado.” Robinson estima que agora processa US$ 19,7 bilhões em todo o Xinbi, incluindo comerciantes que operam no Xinbi e em sua própria infraestrutura.
