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O FBI está à procura de uma mulher nascida em Michigan que planejou um esquema de fraude multimilionário no sul da Califórnia.
Os investigadores dizem que Mary Carol McDonnell, 73 anos, é procurada por acusações de fraude bancária e roubo de identidade agravado em conexão com o suposto esquema conduzido nos condados de Los Angeles e Orange entre julho de 2017 e maio de 2018, disse o FBI.
“Começando aproximadamente em julho de 2017 e continuando até maio de 2018, McDonnell é acusado de ter conscientemente, com a intenção de fraudar, idealizado e participado de um esquema para obter dinheiro, fundos, ativos e propriedades pertencentes ao Banco da Califórnia”, disse o FBI.
A fugitiva Mary Carol McDonnell é acusada de orquestrar um esquema de fraude financeira em grande escala no sul da Califórnia. (FBI)
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Investigadores federais dizem que McDonnell se passou por herdeira da família McDonnell Aircraft e alegou falsamente que eventualmente teria acesso a um fundo secreto de US$ 80 milhões.
Ela conseguiu cerca de US$ 14,7 milhões do Banco da Califórnia, mas nunca os devolveu, sabendo que não tinha autoridade.
De acordo com o FBI, ela usou métodos semelhantes para fraudar outras instituições financeiras em mais de US$ 15 milhões.
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Anteriormente, ela atuou como CEO da Bellum Entertainment LLC, uma produtora sediada em Burbank com locações em Los Angeles, Montgomery, Alabama e Dubai, Emirados Árabes Unidos.
Um mandado de prisão federal foi emitido para McDonnell em 12 de dezembro de 2018 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.
A Bellum Entertainment estava sob investigação da Comissão do Trabalho da Califórnia em 2017 por supostamente não pagar salários a dezenas de ex-funcionários, de acordo com um relatório do Deadline.
Dubai, Burj Khalifa, Emirados Árabes Unidos, pôr do sol, paisagem urbana
O meio de comunicação informou que McDonnell disse aos funcionários que a empresa não conseguiu receber a folha de pagamento devido a “fraude bancária significativa”.
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Os investigadores acreditam que McDonnell está atualmente em Dubai e é descrita como uma mulher branca, com 1,70 metro de altura, pesando 145 quilos, cabelos loiros, olhos azuis e uma cicatriz no joelho direito.
Qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de McDonnell deve entrar em contato com o escritório local do FBI ou com a Embaixada ou Consulado Americano mais próximo.
