À medida que prossegue a investigação sobre possíveis manobras de branqueamento e empréstimos secretos, a Justiça apreendeu documentação e equipamentos eletrónicos pertencentes a todas as categorias de bens de Ezija e a todas as categorias de Viamonte.
Justiça Federal realizada 35 ataques simultâneos na sede do AFApropriedade de EzijaEscritório Liga Profissional S 17 clubes de futebol argentinosNum quadro de caso que investiga as relações entre diferentes organizações desportivas e Finanças do SulUma instituição financeira é afiliada Cláudio “Chiqui” Tapia.
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Procedimento ordenado pelo juiz Luísa ArmellaO sequestro está incluído Documentação administrativa, Dispositivos eletrônicos e vários registros contábeis. Uma das atividades centrais ocorreu Viamonte 1366Aqui funciona a casa mãe do futebol argentino.
Segundo fontes jurídicas, o objetivo é apurar se existe relação legítima entre AFA, clubes e sociedades financeiras. Empréstimos ocultos Coletados por meio de direitos televisivos ou receitas de marketing.
Quais clubes foram atacados?
Entre as organizações participantes estão Independente, Racing e San LorenzoAdicionalmente Tendas centraisO clube foi fundado por Tapia e atualmente é presidido por seu filho.
A lista é completada com:
- Akasasso
- Almirante Brown
- Banfield
- Defensores de Belgrano
- Esportes armênios
- Doutor Sul
- Caminhantes
- Andes
- Rede
- Placas
- San Vicente é a estrela recreativa do Sul
- Temperley
- Arenas Victoriano
Alguns mantêm Sur Finance como patrocinadoraNoutros casos, são suspeitos de contraírem empréstimos directamente junto da empresa.
Ministério Público avançará em possíveis manobras de lavagem de dinheiro
Promotor Cecília Incardona pediu para ser levantado Privacidade fiscal e bancária 17 clubes foram investigados para reconstruir o fluxo de dinheiro e determinar se um esquema de fraude foi montado lavar Através de financiamento externo e reembolso através de receitas oficiais do futebol argentino.
Com as rusgas já realizadas, a Justiça analisa agora a documentação recolhida para apurar responsabilidades e possíveis acusações num caso que ascende na estrutura de liderança do desporto mais popular do país.
