O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou o venezuelano Jorge Figueira, de 59 anos, de lavar aproximadamente US$ 1 bilhão em fundos ilícitos em nome de criminosos. Figueira teria usado múltiplas contas bancárias, contas de câmbio de criptomoedas, carteiras de criptomoedas e empresas de fachada para realizar suas atividades de lavagem de dinheiro.
“O FBI identificou aproximadamente US$ 1 bilhão em criptomoedas que Figueira lavou através de carteiras de criptomoedas para indivíduos e empresas em todo o mundo”, disse o agente especial do FBI, Reid Davis. De acordo com um comunicado de imprensa do DOJ:.
De acordo com documentos judiciais, Figueira conduziu atividades de criptomoeda principalmente na stablecoin emitida pela Tether, conhecida como USDT na blockchain Tron. As stablecoins estão sendo cada vez mais usadas em transações ilícitas de criptomoedas, representando agora 84% dessas transações, em comparação com apenas cerca de 12% dessa atividade em 2020, de acordo com um relatório recente da empresa de análise de blockchain Chainalytic. O relatório também disse que o recorde do ano passado de US$ 154 bilhões em comércio ilícito de criptomoedas se deveu em grande parte ao fato de países como o Irã e a Venezuela terem usado essas criptomoedas para escapar de sanções.
De acordo com um relatório de Notícias DLFigueira foi citado em telefonemas citados em documentos judiciais como alardeando os benefícios do uso do USDT para lavagem de dinheiro. “Quero deixar claro que (USDT) é muito utilizado para lavagem de dinheiro”, disse Figueira.
Em particular, Tron também é uma rede de criptomoedas fundada por Justin Sun. Ele está no centro das acusações de pagamento para jogar apresentadas pelos democratas da Câmara contra a SEC sobre o envolvimento da Sun em vários projetos de criptomoeda ligados ao presidente Trump. Tron é geralmente considerado um irmão mais novo mais centralizado do Ethereum. Mas é Amplamente utilizado para transferência de USDT Porque oferece transações mais rápidas e baratas.
Além de processar US$ 1 bilhão em criptomoedas ilícitas identificadas pelo DOJ, documentos judiciais mostram que Figueira também se gabava de processar até US$ 700 milhões em fundos ilícitos todos os meses. O venezuelano pode pegar até 20 anos de prisão em conexão com as acusações.
O uso intenso de criptomoedas tanto pelo regime venezuelano como pelos seus cidadãos está bem documentado. Há cerca de uma semana, o Tether congelou US$ 182 milhões em USDT, coincidindo com a publicação de um relatório detalhado sobre o uso de stablecoins pela Venezuela para evitar sanções econômicas. jornal de Wall Street.
As criptomoedas podem ser uma faca de dois gumes para regimes autoritários. Outro relatório recente de um aumento maciço nos levantamentos de bolsas centralizadas de criptomoedas no Irão para redes Bitcoin sem custódia é um sinal de que as pessoas estão a recorrer aos sistemas financeiros tradicionais num esforço para evitar a desvalorização do rial iraniano e potenciais controlos de capital no meio de protestos a nível nacional. Ou seja, os regimes autoritários utilizam criptomoedas para evitar restrições impostas por outros países (ou seja, os Estados Unidos), e as pessoas que vivem sob esses regimes utilizam criptomoedas para evitar restrições impostas localmente.
A indústria das criptomoedas está a tornar-se cada vez mais centralizada em torno de stablecoins como o USDT, apesar da sua crescente utilização para fins ilícitos. A Lei GENIUS criou uma estrutura regulatória para esses tokens atrelados ao dólar nos EUA no ano passado, e a World Liberty Financial, afiliada a Trump, tem sua própria moeda estável, USD1, que está no centro de outra alegação de acesso pago relacionada ao perdão do ex-CEO da bolsa de criptomoedas Binance.
Todos, desde gigantes da tecnologia até bancos tradicionais, estão agora interessados em lançar stablecoins, mas ainda não se sabe se eles serão capazes de se movimentar livremente apesar do crime em curso. E ações legais como a movida contra Figueira indicam que, de qualquer maneira, há muitos olhos rastreando os movimentos das stablecoins no blockchain. Tether deixou isso claro. Colaboramos regular e ativamente com muitas agências de aplicação da lei em todo o mundo para prevenir atividades criminosas.
