Charlie Javice, o fundador da startup de fraude condenada JPMorgan Chase, bombardeou bancos com contas de manteiga de celular, upgrades de hotéis de luxo e advogados que alegaram trabalhar 24 horas por dia, de acordo com alegações explosivas no tribunal na sexta-feira.
O JPMorgan está agora a ser forçado a pagar 142 milhões de dólares em honorários advocatícios a Javicia e ao seu co-executivo, Olivier Amar, para combater a fraude por parte dos federais, tanto quanto 175 milhões de dólares que ele está a trabalhar para anular pela sua startup fraudulenta – devido a uma ordem de um juiz.
O JPMorgan, que está sujeito a US$ 74 milhões em honorários advocatícios apenas para Javice, diz que foi novamente enganado.
“Que eu saiba, nunca houve um caso com tais abusos”, disse o advogado do JPMorgan, Michael Pittinger, ao tribunal de Delaware. de acordo com o Wall Street Journal.
Junto com a manteiga contra celulite, um hidratante comercializado para peles acidentadas, a equipe jurídica de Javicia supostamente pediu ao JPMorgan produtos adicionais de higiene pessoal, quartos de hotel e refeições melhoradas.
Os advogados de Javice também entraram com petições dizendo que trabalharam tantas horas durante vários dias que era “humanamente impossível” que isso realmente acontecesse”, disse Pittinger. Um advogado supostamente trabalhou 24 horas em um dia.
Javice falsificou informações para fazer o JPMorgan acreditar que sua startup de ajuda financeira estudantil, Frank, tinha 4,25 milhões de usuários, quando na verdade tinha menos de 300 mil, disseram os promotores.
Ele criou listas falsas de clientes usando ferramentas de síntese para enganar a equipe de due diligence do banco.
O JPMorgan comprou Frank por US$ 175 milhões em 2021.
Dois anos depois, Iavicius foi preso após parecer que o valor da startup fintech se baseava em números de assinatura falsificados.
Ela foi condenada por quatro acusações de fraude em março e sentenciada a mais de sete anos de prisão.
Javice continua a cobrar do JPMorgan as despesas legais relacionadas ao recurso das condenações.
Ordem judicial para JPMorgan como antes de Javice as leis laoreet 2023. Mais de US$ 74 milhões para Javice, a conta de Amar, que também foi condenado, é de mais de US$ 68 milhões.
O advogado de Iavice, Michael Barlow, disse que o JPMorgan já reduziu drasticamente os ganhos dos advogados – às vezes apenas 10% a 20% do que foi coberto pelo processo. Isso inclui taxas de hacking para Shapiro Arato Bach, uma importante empresa de tratamento de apelações.
“(O JPMorgan) estava cortando as grandes pensões porque sabia que este era o momento em que deveria recorrer e queria essencialmente dissuadir a equipe de defesa de participar”, disse Barlow.
Jacob Kirkham, advogado de Amar, disse ao tribunal: “O JPMorgan nunca foi forçado a pagar taxas excessivas”.
Ele se recusou a abordar as despesas específicas citadas pelo banco.
Os advogados de Iavice cobram do JPMorgan desde 2023, argumentando que todas as despesas estão “razoavelmente relacionadas” à sua defesa.
Pittinger argumentou na sexta-feira que Javic e Amar estão tratando os honorários ordenados pelo tribunal como um “cheque em branco” porque sabem que nunca os devolverão.
Tanto os bancos como o governo federal devem agora enormes pagamentos de restituição, muito superiores aos seus pagamentos.
“Eles não têm ideia de que irão pagar”, disse Pittinger.
O governador de Delaware, Christian Wright, disse que ouvirá os motivos, mas está aberto a encerrar totalmente o desenvolvimento da taxa se o banco puder provar “abuso manifesto”.
Em teoria, o banco tem o direito de recuperar as taxas caso se prove ser fraudulento. Mas o que Javicius e Amar deram agora devem, esse dinheiro poderia ser adquirido para sempre.
Javice também está lutando contra uma reclamação junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Um porta-voz do JPMorgan não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do The Post.
