O motivo da alegação Irregularidades No Instituto Nacional de Deficiência (deu) agora prosseguirá Circuito econômico Permite mover, ocultar e lavador de dinheiro de Subornos e sobretaxas. A desclassificação do resumo foi levantada e com uma agenda de investigações que continua até dezembro, o justiça Centra a sua atenção em intermediários, instituições financeiras e organizações utilizadas para canalizar fundos ilícitos.
Segundo o promotor Franco Picardi, uma das peças-chave foi um lobista Miguel Ángel Calvetque ofereceu “somas substanciais” a Alan Pocovy. Parte do dinheiro foi investido em criptomoedas por meio do aplicativo “Neblockshine”, esquema que envolveu também Guadalupe Muñoz, sócia de Calvet, responsável por receber cheques de farmácias e encaminhá-los para Pocovy.
Esse rastro de dinheiro levou os pesquisadores à Neblockchain SA, antecessora da Finanzas Sur, que está ligada ao empresário. Ariel ValejoAtacado recentemente. Outra linha de investigação relacionada a Sergio Mastropietro: segundo o arquivo, ele visitou a casa de Diego Spagnuolo com Calvet e Munoz e recebeu aproximadamente US$ 100 milhões em transferências da Prolite Orthopaedics, Probac e Proforma.
Ele emitiu faturas de “quilômetros nacionais para voos”, que o Ministério Público analisou como possível lavagem de dinheiro. O arquivo também inclui imagens que mostram Calvet entrando em casa com a mochila de Spagnolo, episódio relacionado à distribuição de aproximadamente US$ 5 milhões em dinheiro.
Como avança o caso ANDIS
Enquanto isso, o caso avança em sua segunda linha: a suposta Direcionamento de contratos no valor de mais de US$ 40 bilhões em favor da Proforma, Genesis, New Pharma e FlorestaJuntamente com o acesso ilegal de terceiros ao sistema de compras do SIIPFIS. Aparece o nome de Luciana Ferrari, ex-Roche, trabalhando na ANDIS sem cargo oficial, recebendo informações antecipadas sobre a força e atuando sob as ordens de Pablo Atchabahian e Daniel Maria Garbellini.
Tanto Spagnulo quanto Garbellini foram interrogados esta semana, mas se recusaram a testemunhar. De 28 de novembro até os primeiros dias de dezembro, os principais acusados continuarão a marchar. A investigação começou após áudios atribuídos a Spagnuolo nos quais ele mencionava o suposto sistema de retenção de 8%, se referia a Lule Menem e afirmava ter “todo o WhatsApp de Karina” como backup. Segundo a promotoria, tudo fazia parte de uma rede que fazia da ANDIS uma estrutura a serviço de interesses privados.
