Os reguladores dos EUA dizem que estão a abordar as alegações de que os principais bancos podem ter facilitado “muito seriamente” a atividade criminosa de Jeffrey Epstein, enquanto enfrentam pedidos para investigar executivos, incluindo o ex-chefe do Barclays, Jes Staley.
Em telegramas vistos pelo Guardian, os chefes do Gabinete do Controlador da Moeda (OCC) e da Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) disseram que estavam a rever uma carta da senadora democrata Elizabeth Warren levantando preocupações sobre alegações de que os banqueiros apoiavam o agressor sexual infantil Epstein.
Eles incluem Staley, que Warren supostamente protegeu o acesso de Epstein ao sistema bancário enquanto trabalhava no JP Morgan no início dos anos 2000. Staley já havia sido banido do setor bancário do Reino Unido por minimizar seu relacionamento com Epstein.
Embora os reguladores não tenham confirmado publicamente se abriram uma investigação formal, os seus executivos garantiram a Warren que tomariam medidas em caso de qualquer possível má conduta.
“Embora seja inapropriado comentar sobre quaisquer questões de auditoria em andamento, levo muito a sério quaisquer alegações de irregularidades ou má conduta por parte de bancos e executivos de bancos”, disse Jonathan Gould, o controlador da moeda, em uma carta a Warren, o principal democrata no comitê bancário, habitacional e de assuntos urbanos do Senado dos EUA.
“Apreciamos a seriedade deste assunto e continuaremos a investigar os bancos, incluindo o JP Morgan Chase Bank, N.A., dentro da nossa jurisdição, incluindo a garantia de que os bancos abordem questões de segurança e integridade e violações da lei dentro da nossa jurisdição”, acrescentou Gould.
A carta original de Warren levantou questões sobre o relacionamento bancário mais amplo do JP Morgan com o agressor sexual; Ele observou que Epstein era um dos clientes mais lucrativos do banco antes de ser demitido em 2013, cinco anos depois de ter sido preso por solicitar prostituição a um menor. O bem relacionado financista morreu na prisão em julho de 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual de crianças.
Travis Hill, presidente interino do FDIC, disse que o regulador “Atividades ilegais envolvendo o setor bancário, incluindo possível envolvimento interno em atividades ilegais.”, Estou falando muito sério.”
A sua carta de 17 de Novembro afirmava que “se tal actividade fosse detectada”, o órgão de vigilância seguiria o protocolo padrão: recolher e rever provas potenciais antes de encaminhar o assunto para o gabinete do inspector-geral da FDIC, que tem autoridade para fazer cumprir a lei.
O mau comportamento pode resultar em multas e na proibição de trabalhar no setor bancário dos EUA.
O FDIC e o OCC não quiseram comentar. O Guardian entrou em contato com o representante legal de Staley para comentar.
Warren disse em um comunicado: “Os reguladores precisam investigar e responsabilizar os apoiadores de Epstein, e acredito que eles agem quando vejo isso. Os americanos merecem saber que seus sistemas bancários não facilitam os crimes perturbadores dos ricos e poderosos”.
Um porta-voz do JP Morgan não comentou diretamente a correspondência de Warren com os reguladores, mas disse sobre Epstein: “Lamentamos a nossa associação com este homem, mas não o ajudámos a cometer os seus atos hediondos. Terminamos a nossa relação com ele seis anos antes da sua detenção por acusações de tráfico sexual. O governo federal tinha informações contundentes sobre os seus crimes que não partilhou connosco ou com outros bancos”.
Na semana passada, Warren apareceu no The Late Show com Stephen Colbert para encorajar o presidente-executivo do JP Morgan, Jamie Dimon, a testemunhar perante o comité bancário do Senado dos EUA.
Após o lançamento do boletim informativo
“Eles abriram aproximadamente 134 contas diferentes em nome de Jeffrey Epstein ao longo desses anos. Eles processaram mais de um bilhão de dólares para Jeffrey Epstein… Ele poderia literalmente entrar no banco e receber US$ 50 milhões do JP Morgan Chase.”
“Então, o que eu quero fazer no comitê bancário é que o Sr. Dimon e alguns dos outros banqueiros entrem e testemunhem sob juramento sobre exatamente o que aconteceu nas finanças que mantiveram Jeffrey Epstein à tona por tanto tempo.”
O JP Morgan disse em comunicado: “Jamie nunca se encontrou com Epstein, não falou com ele, não lhe enviou e-mails e não esteve envolvido em nenhuma decisão relativa à sua conta, na qual testemunhou sob juramento. Há mais de um milhão de páginas de e-mails e outros documentos produzidos neste caso, e ninguém chega perto de sugerir o contrário.”
Um porta-voz do banco acrescentou: “Cumpriremos a lei, inclusive respondendo a intimações. Nosso relacionamento com Epstein é em grande parte uma questão de registro público, e milhões de páginas de descobertas do caso já estão disponíveis publicamente”.
A correspondência entre Warren e os reguladores financeiros dos EUA ocorre poucos dias depois de Donald Trump ter sido forçado a assinar um projeto de lei que teria levado o Departamento de Justiça dos EUA a divulgar todos os seus registos, documentos e comunicações secretos relacionados com Epstein e a sua cúmplice Ghislaine Maxwell.
Isso aconteceu depois que o presidente dos EUA, que era amigo de Epstein antes de a dupla se desentender em 2004 e foi criticado por suas ligações com o agressor sexual, inicialmente recuou após a condenação de Epstein. Espera-se que os documentos sejam divulgados dentro de 30 dias, por volta de 19 de dezembro.
