Uma mulher chinesa que foi encontrada com 5 bilhões de libras (US$ 6,6 bilhões) em Bitcoin depois de fraudar mais de 128 mil pessoas na China com um esquema Ponzi foi condenada a mais de 11 anos de prisão por um tribunal britânico na terça-feira. A polícia disse que a investigação sobre Zhimin Qian, 47, levou os policiais a recuperarem dispositivos contendo 61.000 Bitcoins na maior apreensão de criptomoedas no Reino Unido.
Qian, apelidada de “rainha da criptografia” pela mídia britânica, foi presa em abril de 2024 depois de anos fugindo das autoridades e vivendo um estilo de vida “extravagante” na Europa, hospedando-se em hotéis de luxo em todo o continente e comprando joias e relógios finos, disseram os promotores. A polícia disse que ele administrou um esquema de pirâmide que incentivou mais de 128 mil pessoas a investir em seu negócio entre 2014 e 2017, muitas das quais investiram suas economias e pensões. As autoridades disseram que ele escondeu os fundos obtidos ilegalmente em acervos de Bitcoin.
Qian, que chamou a atenção das autoridades chinesas, fugiu para Inglaterra com uma identidade falsa. Uma vez em Londres, a polícia disse que a mulher alugou uma casa “luxuosa” por mais de 17 mil libras (US$ 23 mil) por mês e tentou, sem sucesso, comprar uma propriedade multimilionária com o objetivo de converter Bitcoin. Os investigadores encontraram notas que documentavam os desejos de Qian, incluindo a sua “intenção de se tornar governante da Liberlândia, um país autoproclamado que consiste numa faixa de terra entre a Croácia e a Sérvia”.
A juíza Sally-Ann Hales disse que Qian foi o arquiteto dos crimes do início ao fim. “Seu motivo foi pura ganância. Você abandonou imprudentemente a China, as pessoas cujos investimentos você roubou e por um tempo desfrutou de um estilo de vida luxuoso. Durante todo o tempo você mentiu e planejou para se beneficiar”, disse Hales.
A empresária, que se declarou culpada de lavagem de dinheiro e transferência e posse de propriedade criminosa, foi condenada na terça-feira a 11 anos e oito meses de prisão no Tribunal da Coroa de Southwark. Ele foi condenado à prisão junto com seu cúmplice Seng Hok Ling, 47, um cidadão da Malásia acusado de ajudar Qian a transferir e lavar criptomoedas. Ling foi condenado a quatro anos e 11 meses de prisão no mesmo tribunal depois de se declarar culpado de transferência de propriedade criminosa.
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