A Grã-Bretanha e os Estados Unidos sancionaram uma rede multinacional com sede no Sudeste Asiático, acusada de conduzir uma operação fraudulenta online em grande escala, suspeita de utilizar trabalhadores traficados para fraudar pessoas em todo o mundo.
A indústria cresceu muito nos últimos anos, especialmente em partes do Camboja e de Mianmar, onde centenas de milhares de pessoas foram enganadas por anúncios de emprego falsos e depois forçadas a cometer fraudes online, inclusive através de fraudes românticas, por vezes sob ameaça de tortura.
O Tesouro dos EUA disse ter levado a cabo o que descreveu como a maior repressão de sempre no Sudeste Asiático, visando 146 pessoas ligadas ao Grupo Prince, que a Grã-Bretanha também sancionou.
Os sancionados incluem o chefe do Grupo Prince, Chen Zhi, bem como mais de uma dúzia de pessoas associadas às suas operações comerciais no Sudeste Asiático e no Pacífico.
O que é o Grupo Prince e quem é Chen Zhi?
De acordo com Departamento de Justiça dos Estados UnidosChen Zhi, 38 anos, também conhecido como “Vincent”, é o fundador e presidente do Prince Holding Group (Prince Group), um conglomerado empresarial multinacional com sede no Camboja que de acordo com seu site está focado em “desenvolvimento imobiliário, serviços financeiros e serviços ao consumidor”.
Em 14 de outubro, as autoridades dos EUA disseram que Chen, que continua foragido, foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro por dirigir a operação de sindicatos fraudulentos de trabalho forçado do Grupo Prince em todo o Camboja.
A rápida ascensão de Chen à riqueza deu-lhe uma influência política significativa, incluindo funções de aconselhamento do primeiro-ministro do Camboja. Acredita-se que Chen, nascido na China em 1987, tenha adquirido a cidadania em Chipre e Vanuatu e também é cidadão cambojano.
Por que eles foram sancionados?
O Departamento de Justiça dos EUA alegou que pessoas foram detidas à força em esquemas de fraude ligados ao grupo e obrigados a participar numa série de esquemas fraudulentos que roubaram milhares de milhões de dólares às vítimas nos Estados Unidos e no mundo.
Como parte da investigação sobre Chen, os EUA e o Reino Unido apreenderam US$ 15 bilhões (£ 11,3 bilhões) em bitcoin e congelaram ativos de Londres.
Acredita-se que as propriedades congeladas incluam uma mansão de £ 12 milhões na Avenue Road, um dos endereços mais caros de Londres, um bloco de escritórios de £ 95 milhões na Fenchurch Street, no coração do distrito financeiro da cidade de Londres, e vários apartamentos no centro de Londres.
“Hoje, o FBI e seus parceiros conduziram uma das maiores repressões de fraudes financeiras da história”, disse o diretor do FBI, Kash Patel, em comunicado sobre as ações.
Quem mais está envolvido?
De acordo com o Procurador-Geral Adjunto dos EUA, Chen foi o alegado “o cérebro por trás de um império de fraude cibernética em expansão Ele foi colocado numa lista de sanções dos EUA em outubro, juntamente com mais de uma dúzia de outros indivíduos que se acredita estarem envolvidos no seu império empresarial.
Mais de 100 unidades de negócios – registados no Camboja, Singapura, Hong Kong e Taiwan, entre outros – também foram colocados numa lista de sanções devido a alegadas ligações a Chen.
O que as sanções farão?
O porta-voz do Ministério do Interior do Camboja disse à Agência France-Presse que o governo cooperaria com outros países no caso contra Chen.
“Não protegemos indivíduos que infringem a lei”, disse Touch Sokhak. “Mas isso não significa que estamos acusando o Grupo Prince ou Chen Zhi de cometer crimes como as acusações dos EUA ou do Reino Unido.”
Apesar da parcela sem precedentes de sanções, os especialistas dizem que a indústria da fraude continua enorme, com as Nações Unidas estimando em 2023 que cerca de 100.000 pessoas foram forçadas a cometer fraudes online no Camboja, bem como pelo menos 120.000 em Mianmar e dezenas de milhares na Tailândia, Layout e Filipinas.
Dada a presença da indústria em vários países do Sudeste Asiático, alguns temem que quaisquer detenções deixem um vácuo para a entrada de outros grupos transnacionais.
