Os procuradores alemães apresentaram acusações criminais contra três pessoas envolvidas na gestão do Greensill Bank pelos seus papéis no colapso do credor em 2021.
A promotoria de Bremen disse que indivíduos não identificados foram acusados de crimes relacionados à falência, bem como de deturpar a situação financeira do banco alemão.
Os indivíduos são acusados de ter contornado as regulamentações bancárias envolvendo o refinanciamento de 2,2 mil milhões de euros (1,9 mil milhões de libras) em 2019 de siderúrgicas propriedade da Gupta Family Group Alliance (GFG), um conglomerado em dificuldades dirigido pelo magnata dos metais Sanjeev Gupta. Os promotores alegaram que o refinanciamento causou o colapso do banco.
O Greensill Bank foi fundado pelo financista australiano Lex Greensill, que ganhou destaque ao fornecer financiamento para a cadeia de suprimentos, onde as empresas recebem adiantamentos sobre faturas mediante o pagamento de uma taxa.
A empresa rapidamente deu um passo à frente e contratou o ex-primeiro-ministro britânico David Cameron como consultor remunerado. Mas entrou em colapso em 2021 devido a preocupações sobre empréstimos arriscados a empresas GFG.
O Ministério Público adiantou que dois dos arguidos são antigos administradores do banco e o outro é membro do conselho fiscal. expressão na quarta-feira.
Os promotores disseram que havia “suspeita de que o réu conscientemente deturpou seu negócio de empréstimos como um programa de compra de contas a receber de baixo risco e compatível em seus registros contábeis e demonstrações financeiras de 2019”.
Parece que Lex Greensill não é uma das pessoas acusadas pelas autoridades de Bremen. O Greensill Bank estava localizado na cidade do norte da Alemanha.
O caso aumenta as consequências legais de longa data do colapso da Greensill. O Serious Fraud Office do Reino Unido tem investigado suspeitas de fraude e branqueamento de capitais desde 2021 relacionadas com empresas GFG e os seus acordos de financiamento com a Greensill Capital UK, outra parte do império Lex Greensill.
Entende-se que as empresas GFG não estiveram envolvidas na investigação do procurador alemão ou em quaisquer casos na Alemanha.
O colapso da Greensill causou turbulência nas empresas Gupta enquanto estas lutavam para encontrar diferentes credores. Desde então, Gupta perdeu o controle de várias empresas metalúrgicas em todo o mundo, incluindo França, Austrália e Reino Unido. O tribunal superior do Reino Unido colocou a Specialty Steel UK em administração em agosto, o que levou o governo a intervir para operar várias siderúrgicas no sul de Yorkshire.
Um porta-voz da GFG não quis comentar.
