SÃO PAULO (AP) – A polícia brasileira lançou uma operação policial na quinta-feira para desmantelar um esquema massivo de evasão fiscal e lavagem de dinheiro na indústria de combustíveis. O grupo sob investigação é o maior devedor fiscal do país, com dívidas de mais de 26 mil milhões de reais (4,8 mil milhões de dólares), disseram as autoridades. As autoridades locais e estaduais estão executando 126 mandados de busca e apreensão contra indivíduos e empresas em cinco estados. Segundo a Receita Federal do Brasil, a organização utilizou empresas próprias, fundos de investimento e entidades offshore para esconder e proteger seus lucros.
As autoridades não identificaram quaisquer indivíduos ou empresas visadas, mas a mídia local informou que as operações sob investigação envolviam o Grupo Fit, uma refinaria de combustíveis. O Grupo Fit não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Associated Press.
O ministro das Finanças, Fernando Haddad, disse que as ações de quinta-feira resultaram de uma recente repressão aos laços criminosos com a cadeia de abastecimento de combustível do Brasil. Em Agosto, as autoridades detetaram 40 fundos de investimento da indústria de combustíveis alegadamente utilizados para ocultar os bens de membros do sindicato do crime do Primeiro Comando da Capital, ou PCC.
O PCC é o maior e mais poderoso grupo criminoso organizado do Brasil. Foi fundada em 1993 por criminosos notórios na prisão de Taubaté, em São Paulo, para pressionar as autoridades a melhorar as condições carcerárias. Ele rapidamente começou a usar seu poder para dirigir operações de tráfico de drogas e extorsão no exterior. Nos últimos anos, a gangue diversificou sua carteira de investimentos em vários mercados ilícitos.
Haddad disse que as investigações identificaram desde então um padrão de fuga de capitais que inclui a abertura de fundos de investimento nos Estados Unidos. Autoridades federais disseram ter identificado mais de 15 empresas offshore sediadas nos EUA que enviaram quase 1 bilhão de reais (US$ 186 milhões) de volta ao Brasil para comprar ações e imóveis.
Os suspeitos organizaram operações de lavagem de dinheiro em Delaware, que o secretário do Tesouro chamou de “paraíso fiscal nos Estados Unidos” e foi usado para um “sério esquema de triangulação internacional”. Ele acrescentou que uma das operações recentes do grupo envolveu 1,2 bilhão de reais (US$ 223 milhões) enviados para fundos no estado norte-americano.
“O plano funciona assim: empréstimos são feitos a esses fundos – empréstimos que se suspeita que nunca serão reembolsados – e o dinheiro depois retorna ao Brasil como os chamados investimentos legais em atividades econômicas”, disse Haddad. “Mas o dinheiro enviado para o exterior não é legítimo.”
Haddad disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu buscar uma cooperação internacional mais profunda com os Estados Unidos contra o crime organizado e a lavagem de dinheiro durante as negociações tarifárias com o presidente dos EUA, Donald Trump. ____
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