Os Estados Unidos e o Reino Unido apreenderam US$ 15 bilhões (£ 11,3 bilhões) em propriedades de Bitcoin e Frozen London de propriedade de supostos líderes fraudulentos no Camboja, que espreitam vítimas em todo o mundo e torturam seus trabalhadores do trânsito.
Dois empresários nascidos na China estão entre as seis pessoas afetadas pelas proibições de viagens e pelas sanções destinadas a lidar com a ameaça crescente dos grupos do crime organizado que realizam fraudes online a nível mundial e à escala industrial.
O Departamento de Justiça dos EUA mencionado Na terça-feira, havia apreendido aproximadamente 127.271 bitcoins, avaliados em US$ 15 bilhões, receitas provenientes de fraudes e lavagem de dinheiro. Foi a maior medida de perda da história do departamento.
Acredita-se que as propriedades congeladas incluem uma mansão de £ 12 milhões na Avenue Road, um dos endereços mais caros de Londres, um escritório de £ 95 milhões na Fenchurch Street, no coração da cidade do Distrito Financeiro de Londres, e vários apartamentos no centro de Londres.
O Camboja emergiu como um dos locais mais importantes para fraudes dirigidas às vítimas em todo o mundo, com edifícios cheios de trabalhadores que criam falsas oportunidades de investimento – muitas vezes em Criptomoedas – ou falsos relacionamentos românticos para roubar o máximo de dinheiro possível. O processo de “levantar” as vítimas costuma ser chamado de “abate de porcos”.
As pessoas que cometem a fraude também são vítimas dos sistemas, que muitas vezes são atraídas pela promessa de um trabalho bem remunerado, apenas por serem escravizadas em condições infernais. Pessoas que escaparam à fraude denunciaram tortura, incluindo acidentes vasculares cerebrais e eleições realizadas em câmaras especializadas em tortura. A morte de um estudante sul-coreano enganado em um dos centros causou um grande clamor em seu país natal.
O governo cambojano tem sido Acusado pela Amnistia Internacional de participação na fraude e tortura por parte dos trabalhadores através da sua passividade, deixando os governos estrangeiros com poucas ferramentas para combater os líderes do crime organizado. No entanto, durante 18 meses de investigações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico e o gabinete dos EUA para activos estrangeiros identificaram vários activos britânicos pertencentes aos alegados líderes.
Os supostos líderes incluem Chen Zhi, nascido na China em 1987, presidente do Grupo Prince. A rápida ascensão de Chen à riqueza rendeu-lhe uma influência política significativa, incluindo funções de aconselhamento do primeiro-ministro do Camboja. Acredita-se também que Chen comprou cidadania em Chipre e Vanuatu.
Mas grande parte da sua riqueza foi usada no Reino Unido ou detida através de empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, um território britânico ultramarino. A mansão de Londres, que Chen teria comprado em 2019, tem piso de mármore e paredes de painéis de nogueira, sete quartos, além de outros três para funcionários, cinema, academia, piscina e garagem subterrânea com elevador para carros, segundo material de marketing.
Chen e seus colegas usaram suas receitas para comprar relógios, iates, voos em jatos particulares, casas de férias, itens colecionáveis avançados e obras de arte raras, incluindo uma pintura de Picasso comprada em uma casa de leilões na cidade de Nova York, diz o Departamento de Justiça dos EUA.
O Prince Group, que também possui casinos, promotores imobiliários e um banco comercial, é uma das empresas afetadas pelas sanções, que as fecharão ao sistema financeiro dos EUA, do Reino Unido e de muitos aliados. Outras empresas envolvidas incluem: Grupo Jin Bei, que possui propriedades como um hotel e cassino de sete andares no centro turístico do Camboja em Sihanoukville; Golden Fortune Resorts World, que administra uma associação antifraude nos arredores de Phnom Penh, capital do Camboja; e Byex Exchange, uma plataforma de criptomoeda.
Trabalhadores do Parque Científico e Tecnológico Golden Fortune são forçados a realizar ciberpasto atrás de muros de 3 metros de altura cobertos com arame farpado e golpes no rosto se tentarem escapar, de acordo com Relatórios da Rádio Free Asia.
Yvette Cooper, secretária dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, afirmou: “Os mentores destas terríveis fraudes destroem as vidas de pessoas vulneráveis e compram casas em Londres para guardar o seu dinheiro.
“Juntamente com os nossos aliados americanos, tomamos medidas cruciais para combater a crescente ameaça transnacional que esta rede constitui – mantendo os direitos humanos, protegendo os cidadãos britânicos e mantendo o dinheiro sujo nas nossas ruas”.
As sanções britânicas foram coordenadas com as sanções dos EUA.
