Chamado de “o primeiro shopping center do mundo”, o Grande Bazar de Istambul atrai milhões de visitantes anualmente com suas inúmeras telas de joias e especiarias exóticas, tapetes elaborados à venda e vidas constantes.
Mas mal escondido atrás dos sorrisos dos vendedores cobertos de Fez em seus estandes e do cheiro onipresente de Döner kebab na cidade, ocorre uma atividade muito mais infeliz de lavagem de dinheiro internacional obscura.
A apreensão de 30 milhões de dólares em jóias e diamantes contrabandeados do mercado em Abril do ano passado – e a detenção em Fevereiro de 37 suspeitos Numa enorme operação turca de lavagem de dinheiro – foi a ponta do iceberg, dizem os especialistas.
Estima-se que apenas 900 milhões de dólares por ano em ouro venezuelano sancionado se movimentam juntamente com os turistas através dos estreitos sacos do mercado, trocados por produtos russos e iranianos – e mantêm as economias dos países sancionados fluentes.
“Há muito tempo que é um epicentro de lavagem de dinheiro. Os mercados de ouro no Grande Bazar são bastante significativos”, disse Louise Shelley, professora emérita da Universidade George Mason e especialista em crime transnacional, ao Post.
Na maioria das vezes a polícia não perturba, acrescentou ela: “Os turcos têm pleno conhecimento disso”.
O mercado pertence ao Império Bizantino quando foi fundado pelo Sultão Mehmet II em 1461 e hoje oferece aos visitantes charme histórico e uma enorme loja de 4.000 lojas com tudo, desde artigos de couro até cerâmica e cerâmica artesanal.
E para aqueles que olham com cuidado, metais sangrentos a caminho do mercado internacional.
Em fevereiro, o vice-presidente da Bazaar estava entre os detidos quando as autoridades turcas identificaram 93 empresas de fachada que operavam no mercado e movimentavam 250 milhões de dólares em fundos ilegais – tudo com a ajuda, conscientemente ou não, de alguns dos maiores bancos do país.
Mas isso não é novidade e a maioria dos presos não terá muitas consequências, diz Shelley.
“Há uma utilidade política para uma investigação de corrupção. É isso que pode acontecer em alguns destes casos. Se forem presos, o governo estende-lhes, em princípio, parte do dinheiro que passou pelas suas mãos.
“É a forma como os mais altos funcionários do governo e o governo extraem recursos”, disse ela.
Um pipeline identificado por criminologistas internacionais envolve ouro venezuelano sancionado enviado à Turquia para refinamento. Isto é legal, desde que o ouro volte para casa – só que isso nunca acontece, dizem os especialistas.
O ouro venezuelano sai de cidades portuárias obscuras, como Cúcuta, na Venezuela – onde um grande financiador do grupo militante libanês Hezbollah é conhecido por dirigir – e é comprado por criminosos turcos.
O ouro é então trocado com o Irão e a Rússia por petróleo proibido. Os mercados de ouro nos Emirados Árabes Unidos atuam como outro intermediário, afirmam especialistas criminais internacionais.
Longe do petróleo sorrateiro, o petróleo é então vendido aos mercados internacionais juntamente com barris normais. A resistência é rara, uma vez que as nações não fazem análises genéticas da origem do seu petróleo.
“Se você faz comércio internacional, (cerca de) cinco por cento dos contêineres são verificados, não há nenhum porto que eu saiba que controla 100 por cento dos contêineres. (E) o tráfego é sempre alto”, disse Oguzhan Akin, especialista em crimes econômicos da organização sem fins lucrativos International, ao Posten.
Enquanto isso, o ouro derrete.
“Esses vendedores de varejo também têm pequenas oficinas onde podem criar ouro para outro ouro com outro número de série”, explicou Akin.
“Essas oficinas podem processar uma grande quantidade de ouro. Portanto, todos os países, da Rússia ao Irã, especialmente os países adjacentes ou próximos, geralmente podem usar isso facilmente.”
Também não é uma batata pequena. Todas as economias estrangeiras – a supersticiosa Rússia, que está sob pesadas sanções internacionais devido à sua invasão da Ucrânia – estão cada vez mais dependentes de operações como o Grande Bazar e mercados de ouro exteriores semelhantes nos Emirados Árabes Unidos para impedir os solventes.
“Este comércio ilegal é o que mantém a economia russa fluida”, afirmou Shelley.
“Estas rotas comerciais ilegais são realmente cruciais não só para movimentar dinheiro, mas também para manter partes importantes da economia em funcionamento.”
O ouro ilegal comercializado através da Turquia também é mostrado no Ocidente, e não apenas na forma da pulseira de lembrança da vovó.
Em 2022, US$ 57 milhões apareceram em ouro dourado da sancionada nação africana Guiné em Mercado de commodities de Londres – Provavelmente o padrão-ouro para o comércio legítimo – depois de ser tratado por uma refinaria turca.
Também não se limita aos metais preciosos e ao petróleo. Em julho, um homem foi preso na Espanha por exportar tecnologia de armas sensível e regulamentada internacionalmente Para a Turquia – uma mudança planejada para terminar na Rússia.
Ao mesmo tempo, a Turquia tem sido aclamada como “a nova Suíça” devido às suas leis de amnistia de riqueza, que oferecem um mecanismo sem problemas para declarar e repatriar activos como ouro ou dinheiro.
Estas leis, que são continuamente renovadas, atraem milhares de milhões em fundos furtivos ligados à corrupção, branqueamento de capitais, jogos, tráfico de drogas e sanções de sanções, ao permitir que dinheiro imutável entre legalmente na economia, dizem os especialistas.
Em 2016, o comerciante de ouro turco-iraniano Reza Zarrab foi preso em Miami, onde se dirigia para a Disney World, e acusado no tribunal federal de evitar sanções contra o Irão, branqueamento de capitais, fraude bancária e subornos.
Ele orquestrou um sistema com vários milhares de milhões de dólares com a ajuda do banco estatal da Turquia, o slip bank, para comprar ouro e petróleo com o Irão. Contra décadas de prisão, ele citou culpados em 2017 e se tornou testemunha de cooperação. Os Estados Unidos também apresentaram novas acusações contra o Halkbank em 2019.
Zarrab ainda está nos Estados Unidos vivendo uma vida luxuosa em miami Relatado com um novo nome, Aaron Goldsmith. De acordo com a mídia turca, Zarrab assinou até mesmo um Gerenciar Netflix Fazendo um documentário sobre a vida deles, mas o FBI interveio e bloqueou e citou a investigação em andamento. Seu destino só será decidido depois do caso Halkbank.
Em 6 de outubro, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos rejeitou um recurso do Halkbank para rejeitar as acusações criminais no caso sancionador de longo prazo, após uma visita à Casa Branca em 25 de setembro do Presidente turco Erdogan. Ele teria tentado fazer com que Trump liberasse o caso em troca de uma base de US$ 100 milhões.
“Na Turquia, há um declínio do Estado de direito. Portanto, torna-se cada vez mais fácil”, disse Akin, observando que a instabilidade política do país apenas encoraja uma actividade mais ilegal.
“Este é um jogo 50-50 agora. Os mocinhos e os vilões estão competindo.”
Ele também está preocupado com o número de licenças bancárias que a Turquia está agora a conceder, dado que os grandes bancos são acusados de desempenhar um papel tão importante na corrupção.
“Isso me surpreendeu. Antes esta era uma área muito limitada. Mas este ano há um boom. Vi pelo menos dez novos bancos (abertos) em um ano, o que é incomum”, disse ele.
