As autoridades de Jersey podem estar investigando se o dinheiro obtido com a venda do Chelsea FC por Roman Abramovich em 2022 é produto do crime, de acordo com documentos apresentados na Companies House na quarta-feira; Isto poderia complicar ainda mais a disputa com o governo do Reino Unido sobre como o dinheiro será usado.
As contas da Fordstam Ltd, onde o bilionário oligarca russo é proprietário do Chelsea, mostram que o produto da venda, que está agora congelado, e os juros cobrados numa conta do Barclays Bank, subiram para 2,4 mil milhões de libras.
Os relatos também revelam que o destino do dinheiro pode ser afetado pela investigação das autoridades de Jersey sobre corrupção e lavagem de dinheiro nas negociações comerciais de Abramovich. Abramovich negou anteriormente qualquer irregularidade.
Como revelaram o Guardian e os seus parceiros de comunicação social, Abramovich financiou o Chelsea com empréstimos canalizados através de uma complexa rede de empresas offshore e com a ajuda de uma fortuna proveniente de campos petrolíferos na Sibéria.
Esses empréstimos incluem a empresa de Abramovich com sede em Jersey, Camberley International Investments Ltd. Também foram fornecidos £ 1,4 bilhão sem juros.
As contas da Fordstam afirmam que este empréstimo “pode ser afetado por uma investigação criminal em andamento iniciada pelo gabinete do procurador-geral de Jersey sobre se certos ativos (potencialmente incluindo receitas líquidas) são produtos do crime”.
Eles acrescentam: “Enquanto a investigação estiver em andamento, ainda não está claro quais medidas podem ser tomadas legalmente em relação ao empréstimo”.
Os promotores de Jersey estão investigando as origens da fortuna do oligarca, acumulada durante a caótica ascensão do capitalismo na Rússia nas décadas de 1990 e 2000.
Abramovich, por meio de seus advogados, disse anteriormente que as alegações de seu envolvimento em atividades criminosas são falsas.
Mas as revelações nas contas de Fordstam podem acrescentar uma nova camada de complexidade à luta entre Abramovich e o governo do Reino Unido sobre a libertação dos lucros da venda do Chelsea.
O dinheiro está congelado desde 2022, quando o Reino Unido e a UE impuseram sanções a Abramovich em resposta à invasão da Ucrânia devido à sua proximidade com Vladimir Putin.
A insistência do oligarca na atribuição do dinheiro, apesar das sanções internacionais sobre os seus bens, levou a ameaças de acção legal por parte do Estado britânico, que queria garantir que nenhum dinheiro fosse utilizado fora da Ucrânia.
Também foram levantadas questões sobre se as “receitas líquidas” da venda do Chelsea cairiam para menos de £ 1 bilhão com quaisquer exigências que Abramovich pudesse fazer para o reembolso do empréstimo de Camberley. Para o reembolso, é necessária autorização do Departamento de Implementação de Sanções Financeiras, uma unidade do Tesouro.
As contas de Fordstam também confirmam que os actuais proprietários do Chelsea FC têm uma reserva de 150 milhões de libras contra quaisquer sanções financeiras que o clube possa receber como resultado de uma investigação sobre se as autoridades do futebol violaram as regras financeiras do futebol sob a propriedade de Abramovich.
Isso se deve ao “valor remanescente”, cláusula acrescentada ao acordo de aquisição da subsidiária BlueCo 22, da qual o consórcio Clearlake liderado pelo investidor norte-americano Todd Boehly comprou o clube.
Desde então, a FA acusou o clube de 74 violações de regras relativas a pagamentos a dirigentes durante o mandato de Abramovich. Entre os negócios em destaque, destacados num estudo de 2023 do Guardian e dos seus parceiros de comunicação internacionais, estão as transferências dos craques Eden Hazard, Willian e Samuel Eto’o.
Não há alegação de irregularidades por parte dos atuais proprietários do Chelsea FC.
A cláusula significa que uma parte do pagamento total será retida por cinco anos para cobrir o custo de “qualquer ação no valor de até £ 150 milhões em relação a eventos ocorridos antes da data da aquisição”. Este valor é superior ao buffer de £ 100 milhões relatado anteriormente.
A Fordstam confirmou um comunicado nas contas do ano anterior dizendo que não esperava que o dinheiro fosse reembolsado.
A proteção contra quaisquer penalidades financeiras alimentou pedidos para que o Chelsea receba uma sanção esportiva, como uma dedução de pontos, caso o enorme sucesso do clube durante o mandato de Abramovich seja parcialmente atribuído a violações das regras financeiras.
