vazamento de diamante Nirav ModiPreso há mais de seis anos, ele disse ao tribunal britânico que haveria “desenvolvimentos sensacionais” quando o seu caso de extradição para a Índia por acusações de fraude e lavagem de dinheiro for ouvido novamente em Londres, no próximo mês.
O homem de 54 anos compareceu perante o juiz do Tribunal Superior Simon Tinkler no Royal Courts of Justice na sexta-feira para apresentar sua defesa em um caso não relacionado envolvendo mais de US$ 8 milhões em dívidas não pagas do Banco da Índia.
O juiz rejeitou o pedido de Nirav para adiar o julgamento devido a restrições técnicas e médicas na prisão, que dará continuidade ao julgamento agendado para janeiro de 2026.
“Eles (Banco da Índia) estão falando sobre o meu retorno” Ainda estou aqui. Haverá alguns desenvolvimentos sensacionais e nunca usei essas palavras antes”, disse Nirav na audiência de revisão pré-julgamento.
O negociante de diamantes fugitivo procurado na Índia no caso de fraude de empréstimo estimado em 2 mil milhões de dólares do Punjab National Bank (PNB) disse estar “extremamente esperançoso” de que seria libertado ou receberia fiança depois de o tribunal ter concordado em aceitar novas provas, apesar dos “altos padrões” em tais questões.
O Crown Prosecution Service (CPS) do Reino Unido disse Nirav “(retornar) apelo”, as autoridades indianas apresentaram a sua resposta antes de uma audiência prevista para o final de novembro.
Nirav, que se defendeu como “Requerente em Pessoa”, leu inúmeras notas manuscritas enquanto se dirigia ao juiz. Os policiais ficaram de guarda enquanto seu preso, vestido com uma camiseta branca surrada e calça de moletom rosa, falava em termos murmurados sobre problemas de visão e longos atrasos no acesso a um computador atrás das grades; Ele enfatizou que isso tornava qualquer julgamento injusto e desequilibrado.
“Entendo que é um processo controverso e eles (Banco da Índia) podem dizer qualquer coisa contra mim. Mas continuam a fazer suposições; penso que é necessário algum senso comum básico de ‘ficar na prisão por um dia'”, disse ele, parecendo perder a calma a certa altura.
O Banco da Índia, representado pelo advogado Tom Beasley e Milan Kapadia da RWK Goodman, mantém a garantia pessoal da Nirav sobre o empréstimo à Firestar Diamond FZE, com sede em Dubai. Eles argumentaram que adiar o caso seria injusto para o banco porque cancelaria indefinidamente a reclamação há muito pendente.
“Se for extraditado, provavelmente permanecerá sob custódia”, disse Beasley ao tribunal, acrescentando que o banco “continua cético” sobre a “alegada falta de fundos” de Nirav.
O juiz Tinkler decidiu que era necessário manter as coisas em equilíbrio. tribunalAfirmámos que o cronograma superava outras considerações e que todos os esforços estavam sendo feitos para garantir a “igualdade de armas” no caso.
“É claro que algumas questões (médicas) estão a afectar a sua capacidade de trabalhar e provavelmente afectarão a sua capacidade de comparecer à audiência sem ajustes razoáveis”, disse o juiz, referindo-se a um relatório médico confidencial que lhe foi submetido. ele disse.
Mas ao marcar a audiência para sete dias em Janeiro, o juiz concluiu que havia tempo suficiente para tomar providências para satisfazer todas as necessidades médicas.
Ele também afirmou que os funcionários da prisão declararam que Nirav receberia um computador dentro de uma semana, embora cópias impressas de todos os documentos fossem enviadas a Nirav antes de outra audiência pré-julgamento no início de dezembro.
O comparecimento pessoal de Nirav ao tribunal após os últimos links de vídeo terem ocorrido seguindo a “ordem de produção” emitida pelo tribunal. Isto desencadeou uma complicação jurídica própria no final da audiência que durou um dia, uma vez que Nirav teve de ser transferido para a prisão HMP Pentonville, no norte de Londres.
O empresário pareceu preocupado com a mudança do HMP Thameside, no sul de Londres, onde se encontra há vários meses, e recorreu ao tribunal para que o seu pedido de confinamento em solitária fosse incluído na ordem judicial.
O juiz disse que isso estava fora da competência do tribunal, mas acrescentou uma ordem para que todos os seus papéis lhe fossem entregues ou que ele fosse devolvido a Thameside o mais rápido possível.
Nirav está atrás das grades em Londres desde a sua prisão em março de 2019 e fez inúmeras tentativas de fiança, todas rejeitadas com o argumento de que representava um risco de fuga, “mais recentemente em maio deste ano”.
Existem três conjuntos de processos criminais contra ele na Índia”. Departamento Central de Investigação (CBI) caso de fraude PNB, o caso da Direcção de Execução (ED) relativo ao alegado branqueamento de rendimentos desta fraude e um terceiro conjunto de processos criminais envolvendo alegada adulteração de provas e testemunhas no processo CBI.
Em abril de 2021, o então secretário do Interior do Reino Unido, Priti Patel, ordenou a sua extradição para enfrentar estas acusações nos tribunais indianos, depois de um processo prima facie ter sido aberto contra ele. Desde então, ele havia esgotado os recursos legais para apelar da decisão até recentemente, quando seu pedido para reabrir o recurso foi aceito no Reino Unido e será ouvido no próximo mês.
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