A Liberty Steel de Sanjeev Gupta está sob investigação na Roménia por peculato e evasão fiscal, agravando ainda mais as dificuldades do magnata dos metais após a perda da sua principal operação no Reino Unido.
A promotoria romena disse em comunicado na semana passada que invadiram sete casas e a sede de uma empresa não identificada.
A Liberty Steel e sua controladora, a Gupta Family Group (GFG) Alliance, disseram que a empresa “se defenderá vigorosamente contra falsas alegações feitas contra a empresa”.
Gupta, nascido na Índia e educado na Grã-Bretanha, já foi conhecido como o “salvador do aço” com seus planos de reverter o difícil negócio de metais. Mas o seu império, que anteriormente abrangia o Reino Unido, a Europa Oriental e a Austrália, desfez-se nos anos desde o colapso do credor Greensill Capital em 2021.
O Serious Fraud Office do Reino Unido tem investigado a GFG e a Greensill desde 2021. A GFG e a Gupta negaram veementemente qualquer irregularidade, enquanto os executivos da Greensill Capital já se recusaram a comentar.
Gupta perdeu o controle de ativos importantes em agosto, incluindo usinas siderúrgicas em Whyalla, Austrália, bem como as operações da Liberty Steel UK em South Yorkshire.
A operação romena da Liberty Steel está localizada em Galaţi, perto da fronteira com a Ucrânia. A promotoria disse que as buscas foram realizadas dentro e ao redor da capital da Romênia, Bucareste, bem como em Galaţi.
Em relação a uma empresa não identificada, os procuradores romenos afirmaram: “Indivíduos que ocupam cargos de gestão na empresa agiram para desviar a empresa através de subsidiárias registadas noutras jurisdições”, bem como “uma série de contratos de compra de bens ou prestação de serviços que não são baseados em operações reais, bem como contratos de empréstimo fictícios”.
As transações sob investigação incluem vendas de 137 milhões de euros (121 milhões de libras) de CO2 Certificações para a empresa estatal russa de gás Gazprom exigidas pelos regulamentos da UE para poluidores pesados, como siderúrgicas. O dinheiro dessas vendas foi transferido para “contas da controladora” por meio de uma empresa em Cingapura, disseram os promotores. Muito depois das alegadas transações, a Gazprom foi sujeita a sanções do Reino Unido e dos EUA devido à invasão da Ucrânia pela Rússia este ano.
Os promotores disseram que a empresa foi posteriormente forçada a trocar os certificados por 154 milhões de euros, deixando a empresa enfrentando um grande prejuízo. As autoridades acrescentaram que os fundos destinados a investimentos industriais foram desviados para cobrir pagamentos a entidades afiliadas “sem justificação operacional”.
Um porta-voz da GFG disse: “A Liberty Steel e sua administração se defenderão vigorosamente contra falsas alegações feitas contra a empresa.
Após o lançamento do boletim informativo
“Galați recebeu apoio financeiro significativo da GFG Alliance e é, portanto, um beneficiário claro dentro do grupo. Todas as transações em análise foram conduzidas em benefício de Galați e foram revisadas e aprovadas por advogados externos independentes para garantir total conformidade com as leis aplicáveis.”
A GFG também disse que os auditores externos de Galați verificaram as transações e emitiram relatórios de auditoria limpos para os períodos que envolvem as transações.
A investigação fez parte de uma série de operações levadas a cabo pelas autoridades romenas contra empresas.
