A Gambling Commission exigiu que uma casa de apostas do Reino Unido entregasse um conjunto de documentos financeiros depois que a empresa divulgou erroneamente informações sugerindo que ela poderia estar administrando uma operação ilegal de apostas offshore.
O Guardian entende que a empresa, que patrocina eventos desportivos e possui ligações com figuras de destaque no mundo do desporto e da política, é objeto de investigações iniciais que podem levar a uma investigação em grande escala.
A empresa, que recebe bilhões de libras em apostas de apostadores britânicos todos os anos, alertou erroneamente a Gambling Commission sobre possíveis abusos durante a divulgação rotineira de documentos exigidos pelo regulador, disseram fontes.
Fontes disseram que a empresa incluiu erroneamente documentos que mostram que havia feito transações com entidades no exterior. Os detalhes foram escritos em texto branco sobre fundo branco, mas foram notados pela equipe reguladora.
As aparentes transacções levantaram preocupações sobre uma possível rede offshore ilegal que aceita apostas não licenciadas de grandes apostadores britânicos, privando o Tesouro de somas significativas em impostos não pagos.
A natureza incidental das revelações também sublinha a dificuldade que a Gambling Commission enfrenta em descobrir apostas clandestinas, a menos que as empresas suspeitas de oferecer apostas ilegais estejam em posição de se incriminarem.
As empresas de apostas sediadas no estrangeiro geralmente não pagam impostos sobre jogos de azar ou impostos sobre sociedades no Reino Unido, e a maioria não implementa controlos rigorosos contra o branqueamento de capitais ou ferramentas de jogo mais seguras concebidas para garantir que as pessoas não percam somas inacessíveis.
Espera-se que a Gambling Commission examine se a casa de apostas desviou alguns dos seus clientes “VIP” de apostas altas para parceiros offshore; permitindo-lhes assim evitar os controles regulatórios que muitos apostadores regulares consideram tediosos.
Quaisquer descobertas sobre apostas offshore podem ter sérias repercussões para a empresa, que o Guardian optou por não nomear nesta fase.
Os gestores de apostas individuais também possuem licenças de apostas pessoais, que podem ser revogadas pelo regulador.
“Se você enviar VIPs para o exterior, sua licença será desperdiçada”, disse uma fonte do setor.
Se houver suspeita de evasão fiscal, qualquer evidência de apostas ilegais no exterior pode atrair a atenção da polícia e da HM Revenue and Customs (HMRC).
Entende-se que a empresa chamou um advogado em vez de falar com a Gambling Commission depois de perceber o seu erro.
Após o lançamento do boletim informativo
Eventualmente, o regulador solicitou mais dados da empresa, incluindo detalhes detalhados de transações financeiras, disseram as fontes.
A comissão recusou-se a comentar sobre a natureza precisa das suas investigações. Mas entende-se que os investigadores se concentram nas transações com entidades offshore mencionadas nos documentos divulgados acidentalmente e na natureza das suas aparentes ligações com os negócios legítimos da empresa no Reino Unido.
Na prática, é difícil rastrear quem está por trás das empresas de jogos offshore. Normalmente obtêm licenças de jurisdições insulares, como Curaçao, nas Caraíbas, que não publicam informações detalhadas sobre quem detém a licença.
Anjouan, uma das Ilhas Comores no Oceano Índico, também se tornou recentemente um importante centro para empresas de jogos offshore.
A empresa negou qualquer envolvimento em operações de jogos de azar offshore e disse não ter conhecimento de que a Gambling Commission tivesse tais preocupações.
