Organizações terceirizadas estão lucrando com o processo de verificação de identidade dos diretores, repleto de falhas, da Companies House, realizando verificações gratuitas de centenas de libras.
Uma das empresas anteriormente apoiadas pela Companies House está a cobrar £840 por um processo de “administração”, com um “oficial de verificação” a fornecer “apoio profissional personalizado”.
Isto ocorre no momento em que surgiram relatos de pessoas inocentes sendo erroneamente nomeadas como diretores de empresas falsas como resultado de roubo de identidade; Alega-se que os controles visam parar.
Em Novembro passado, tornou-se obrigatório que todos os gestores passassem por verificações de identidade antes de apresentarem contas ou documentos das empresas que gerem.
O prazo exato para a autenticação de um diretor dependerá do prazo da declaração de verificação de sua empresa e pode não ser até novembro deste ano.
A Companies House revelou que apenas três milhões de pessoas completaram as verificações até agora; Isso representa menos da metade dos sete milhões de executivos do país.
Um dos problemas é o complicado sistema digital de Entrada Única usado para realizar os controles. Criou uma abertura para que empresas terceirizadas ávidas por taxas interviessem.
Uma delas é a Elemental CoSec, que tem o orgulho de fazer negócios em 108 países há 12 anos.
Lucrando: Agências terceirizadas aproveitam o processo de verificação de identidade repleto de falhas da Companies House para diretores
Registrado em Camden, norte de Londres, cobra £ 700 mais IVA por um pacote de ‘administrador’ e £ 150 por um pacote somente online, onde as pessoas devem preencher as verificações sozinhas, mas podem ligar para uma linha de apoio para obter suporte por telefone.
Fundada pelos advogados Tobias Latham e Nick Lindsay, ambos membros do Chartered Governance Institute, a Elemental afirma que seu serviço oferece o melhor suporte da categoria.
A Companies House disse que não “endossou” nenhum dos agentes da sua lista de agentes autorizados, acrescentando: “Recomendamos que os indivíduos realizem a sua própria diligência antes de aceder aos seus serviços”.
Acrescentou que “não tem autoridade para regular” as taxas cobradas.
A agência disse que estava no caminho certo para ter todos os gestores registados antes de Novembro deste ano, tendo passado “um terço” do ano de transição.
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