A senadora democrata Elizabeth Warren está pedindo uma investigação sobre banqueiros, incluindo Jes Staley, por seu suposto apoio ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, em uma medida que pode fazer com que o ex-chefe do Barclays seja proibido de trabalhar no setor financeiro dos EUA.
Numa carta submetida em privado aos reguladores, e vista pelo Guardian, Warren apelou à investigação de “todos os actuais e antigos executivos de bancos dos EUA que possam ter facilitado a conduta ilegal de Jeffrey Epstein”.
Isso inclui Staley, que Warren disse supostamente ter ajudado a proteger o acesso do falecido financista ao sistema bancário durante seu período no JP Morgan no início dos anos 2000. Warren observou que Staley – que já está banido do setor bancário do Reino Unido – foi descrito em reportagens da mídia como o “defensor principal” de Epstein.
Warren, a principal democrata no Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado dos EUA, disse estar preocupada ao saber que Staley recuou quando colegas sinalizaram as transações suspeitas de Epstein, citando um caso apresentado a ele em um processo judicial no início deste ano. Staley negou as acusações na época, dizendo “Não acho que seja justo” e que a decisão de abandonar um cliente como Epstein não cabia a ele.
Warren também citou provas judiciais que sugerem que Staley avisou Epstein sobre as preocupações do JP Morgan de uma forma que permitiu ao traficante sexual mudar o seu comportamento e evitar o escrutínio. Staley disse ao tribunal que “não fazia parte do gerenciamento da conta”, mas não negou ter dito a Epstein que havia preocupações sobre saques em dinheiro.
Durante seu relacionamento de 15 anos com o JP Morgan, Epstein abriu pelo menos 134 contas, processou mais de US$ 1 bilhão em transações e atraiu vários clientes lucrativos, dizia a carta de Warren.
E embora o JP Morgan tenha pago até agora 290 milhões de dólares (217 milhões de libras) em indenizações às vítimas de Epstein, “Staley até agora evitou responsabilidade nos Estados Unidos”, disse o senador.
Warren apelou agora ao Conselho da Reserva Federal, ao Gabinete do Controlador da Moeda (OCC) e à Corporação Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) para anunciarem publicamente o lançamento de uma investigação sobre antigos e actuais executivos bancários que podem ter ajudado Epstein até 7 de Novembro.
Ela também pediu a confirmação privada de que uma investigação foi aberta especificamente sobre a conduta de Staley até 14 de novembro. Ações impróprias podem, em última análise, levar a multas e a uma potencial proibição de trabalhar no setor bancário dos EUA.
“É fundamental enviar uma mensagem ao público e aos atuais funcionários dos bancos de que este tipo de má conduta grave não tem lugar no sistema bancário americano”, dizia a carta de Warren.
Seria mais um acontecimento contundente para Staley, que em Junho perdeu uma tentativa legal para anular a sua proibição vitalícia do sector financeiro do Reino Unido imposta pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) britânica em 2023, depois de ter sido descoberto que ele enganou o órgão de fiscalização sobre a sua relação com o agressor sexual.
A investigação original da FCA, desencadeada por um cache de mais de 1.200 e-mails entre Staley e Epstein, concluiu que a dupla era “genuinamente próxima” e tinha um relacionamento que “ia além de um relacionamento de natureza profissional”.
Warren também pediu investigações sobre outros altos executivos que possam ter apoiado os crimes do falecido financista. “Staley não é o único executivo bancário com ligações com Epstein. Por exemplo, de acordo com o depoimento juramentado de Staley, ele discutiu Epstein com o CEO Jamie Dimon em pelo menos duas ocasiões”, dizia a carta.
Dimon já negou a alegação de Staley, dizendo que não se lembra de saber nada sobre Epstein até anos depois de a empresa efetivamente ter cortado os laços com o agressor sexual. O JP Morgan não quis comentar.
“O Fed, o OCC e o FDIC devem investigar todos os outros actuais ou antigos executivos bancários que se envolveram em conduta semelhante para determinar se a sua conduta cumpre os padrões legais para a proibição de sanções monetárias bancárias e civis”, disse Warren.
“Todos os executivos bancários que facilitaram os crimes de um dos mais notórios criminosos sexuais do mundo deveriam ser responsabilizados”, acrescentava a carta de Warren.
Donald Trump foi criticado pelos seus próprios laços sociais com o agressor sexual, que era um amigo de longa data até se desentenderem em 2004. O presidente incluiu a divulgação dos ficheiros investigativos de Epstein na sua plataforma de campanha, mas não o fez. Ele se referiu ao alvoroço em torno dos arquivos como uma “farsa” democrática.
A notícia da carta de Warren surgiu no momento em que dois novos processos foram movidos por um demandante anônimo contra o Bank of America e o Bank of New York Mellon (BNY), alegando que os bancos facilitaram ilegalmente o comércio sexual de Epstein. O BNY disse que as alegações “não têm mérito e nos defenderemos vigorosamente contra elas”. O Bank of America repetiu esses comentários, dizendo: “Vamos nos defender vigorosamente neste assunto”.
O Guardian contatou o representante legal de Staley para comentar.
Em junho, depois de perder o desafio legal para a FCA, Staley disse que estava “decepcionado” com o resultado, mas “nunca foi desonesto”.
