A Unidade Zonal de Ahmedabad da Diretoria de Execução (ED) disse na quinta-feira que em 24 de novembro apresentou uma acusação contra um funcionário da Rajkot Municipal Corporation (RMC), Mansukh Danji Sagathiya, e dois outros no tribunal especial da PMLA em Mirzapur, Ahmedabad, sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Sagathiya é um dos acusados na tragédia de incêndio na TRP Game Zone em Rajkot, que matou 27 pessoas em 25 de maio do ano passado.
O ED iniciou sua investigação com base em um FIR registrado contra Sagathiya, então destacado como Oficial de Planejamento Urbano em Rajkot RMC pelo Gujarat Anti-Corruption Bureau (ACB) para aquisição de ativos desproporcionais de Rs 24,31 milhões entre 1 de abril de 2012 e 30 de maio de 2012.
Um comunicado do ED na quinta-feira disse que sua investigação descobriu que Sagathiya tinha uma série de contas de depósito recorrentes na agência postal principal de Rajkot em nomes de seu filho Keyur e sua esposa Bhavna entre 27 de fevereiro de 2015 e 27 de junho de 2022. “A investigação das contas RD revelou que os depósitos regulares na conta RD foram feitos em dinheiro. usados em compras posteriores de bens imóveis.”
O ED acrescentou que Sagathiya supostamente investiu o produto do crime na compra de vários bens móveis e imóveis e contas bancárias em nome de sua esposa e filho foram usadas para supostamente lavar o produto do crime.
Anteriormente, em Abril deste ano, o ED anexou Rs 21,61 milhões em alegados rendimentos do crime, incluindo dinheiro, ouro, diamantes, moeda estrangeira, jóias de prata, relógios caros e bens imóveis ao abrigo da Secção 5 do PMLA.
