Mais de 5 milhões de executivos ainda não se inscreveram para novas verificações antifraude, embora o prazo termine amanhã.
As novas regras de verificação de identidade destinam-se a acabar com a reputação indesejável da Grã-Bretanha como um paraíso para fraudes corporativas.
Mas a Companies House, que gere o registo público de empresas no Reino Unido, disse que o número de administradores registados apesar do prazo iminente era apenas “aproximando-se de 1,5 milhões”, abaixo dos 7 milhões registados.
Decorrido o prazo, qualquer administrador que não passar nas verificações não terá acesso à Companies House para apresentar contas anuais ou alterar os dados dos administradores.
As principais organizações empresariais dizem que há um apoio generalizado aos cheques, que visam prevenir a lavagem de dinheiro através de empresas de fachada que empregam diretores falsos, alguns dos quais até usam nomes engraçados como Pato Donald e Osama bin Laden.
Mas há preocupações de que o programa de computador “confuso, complicado e às vezes não confiável” usado para realizar o processo, chamado One Login, ainda esteja impossibilitando o processo três meses depois de problemas com o sistema terem sido destacados pelo The Mail on Sunday.
Edição: Novas regras de verificação de identidade destinadas a acabar com a reputação indesejável da Grã-Bretanha como um paraíso para fraudes corporativas
A Companies House foi hoje convidada a “fazer tudo o que puder para garantir que os seus sistemas estão aptos para o trabalho”. As novas regras foram introduzidas como parte da Lei de Crime Económico e Transparência Corporativa de 2023, a maior reforma da Companies House desde a sua criação em 1844.
No mês passado, uma investigação da BBC revelou como uma rede criminosa curda permite que migrantes trabalhem ilegalmente numa série de empregos perigosos.
Como parte da fraude, falsos executivos foram pagos para registar dezenas de empresas em seus nomes em documentos oficiais, mas não estiveram envolvidos na sua operação.
Embora a repressão tenha amplo apoio, o Instituto de Diretores (IoD) disse que o processo de verificação complexo e não confiável corre o risco de afetar empresas legítimas.
“Muitos membros destacaram dificuldades com o Login Único, descrevendo-o como confuso, complicado e às vezes não confiável”, disse um porta-voz do IoD. “Está claro que uma navegação mais suave e uma orientação mais clara serão fundamentais para garantir que o sistema funcione de forma eficaz para empresas de todos os tamanhos”.
Tina McKenzie, da Federação de Pequenas Empresas, disse que exigir que os diretores apresentem um documento de identidade com foto para registro foi “um passo importante na luta contra a fraude”, mas acrescentou que a Companies House precisa garantir que o sistema esteja “à altura da tarefa de processar todas as verificações apresentadas antes de se tornar obrigatória”.
O número de executivos submetidos a verificações aumentou rapidamente desde Agosto, quando havia apenas 300.000.
No entanto, muitos consideram o processo, que significa conectar contas ‘.gov.uk’ existentes com Single Sign-on, repleto de dificuldades. Os usuários relataram problemas do tipo Kafka, como códigos digitais que não aparecem, um ‘loop infinito’ de telas de login e falha do sistema em reconhecer documentos como evidência. As autoridades reconheceram que os “recursos básicos de segurança” poderiam impactar o processo e reconheceram que a Entrada Única não atendia a todos os padrões.
Aqueles que experimentaram perda de controle também permanecem céticos. O empresário de Warwickshire, Kevin Brewer, 73 anos, tomou medidas drásticas para destacar a fraude do diretor em 2013. Ele criou uma empresa falsa, com o então secretário de Comércio, Vince Cable, como diretor, e foi processado.
Ele disse ao The Mail on Sunday que “ainda existem enormes lacunas” no sistema de registo, acrescentando: “Não vejo qualquer melhoria. As empresas ainda estão sendo estabelecidas em nomes de outras pessoas.’
Ele disse que a “verificação correta” ainda era “muito incidental” e que a Companies House precisava de “muito mais pessoal” para fazê-la corretamente.
A Companies House declarou que «os prazos para os actuais administradores e pessoas com controlo significativo serão repartidos por um período de transição de 12 meses».
Um porta-voz acrescentou: ‘Realizamos um extenso trabalho para garantir que as empresas estejam cientes das mudanças que estão por vir. «A introdução da autenticação proporcionará maior garantia sobre quem estabelece, opera, possui e controla empresas no Reino Unido, desempenhará um papel fundamental na melhoria da qualidade e fiabilidade dos nossos dados e ajudará a combater a utilização indevida de registos.»
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