Um empresário radicado em Londres foi acusado de controlar uma empresa petrolífera que os EUA afirmam ter sido usada para escapar às sanções e ajudar a gerar “biliões de dólares” para o regime iraniano.
Arshiya Jahanpour, que vive num apartamento de 7 milhões de libras em Londres, é acusado de controlar uma empresa de fachada ligada à principal empresa petroquímica do Irão, de acordo com uma ação apresentada no Tribunal Superior.
O empresário é acusado de ter “permitido desonestamente o desvio” de 123 milhões de libras da Alliance Petrochemical (API), uma empresa petrolífera sediada em Singapura. Jahanpour negou as acusações.
Documentos judiciais dizem que a Aliança controla 60 por cento da Mehr Petrochemical Company (MHPC), que foi sancionada pelos Estados Unidos devido a alegações de ligações com a empresa petrolífera estatal iraniana.
Alegação: Arshiya Jahanpour é acusado de controlar uma empresa de fachada ligada à principal empresa petroquímica do Irã
O Tesouro dos EUA disse que a MHPC fazia parte de uma “vasta rede de empresas de fachada” que permitiu ao Irão “orquestrar a venda de produtos petroquímicos no valor de milhares de milhões de dólares”.
Em 2023, um tribunal iraniano concluiu que a Alliance devia ao MHPC 170 milhões de dólares (123 milhões de libras), com ambas as partes acusando a outra de utilização indevida do dinheiro.
A afirmação do Supremo Tribunal é a mais recente salva num complexo processo jurídico internacional sobre como o dinheiro foi retirado das contas da Aliança e quem foi o responsável.
A Aliança entrou em erupção quando o magnata rival do petróleo Francesco Mazzagatti, chefe do grupo de energia do Mar do Norte Viaro, alegou ter roubado 123 milhões de libras da empresa. Mazzagatti era diretor da Alliance, segundo a decisão liminar, e a empresa afirma que ele manteve o controle mesmo depois de renunciar em 2020. No entanto, Mazzagatti apresentou pedido reconvencional.
Um porta-voz de Jahanpour disse que ele negou ter controle sobre o MHPC ou atuar como diretor paralelo da Aliança. A alegação está em andamento e nenhuma determinação foi feita em relação às alegações. O porta-voz de Mazzagatti não quis comentar.
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