A polícia de Baghpat autuou os atores Shreyas Talpade e Alok Nath junto com outras 20 pessoas em um caso de fraude depois que uma sociedade cooperativa supostamente coletou depósitos de cerca de 500 investidores e depois desapareceu, disseram autoridades no sábado.
O Superintendente de Polícia Suraj Kumar Rai disse ao The Indian Express que uma denúncia alegava que Loni Urban Multi-State Credit and Thrift Cooperative Society Limited havia solicitado depósitos de cerca de 500 pessoas em todo o oeste de Uttar Pradesh e partes de Haryana com a promessa de altos retornos.
“Depois que esta sociedade recebeu depósitos de mais de 500 pessoas, os dirigentes da sociedade fugiram e não devolveram o dinheiro aos clientes. Na denúncia, o denunciante também mencionou que dois atores estavam promovendo a empresa”, disse Rai.
O queixoso, identificado como um residente local chamado Babli, alegou que a sociedade era gerida por agentes activos em distritos como Baghpat, Shamli e Meerut e promovia uma série de esquemas, depósitos fixos, depósitos recorrentes, Sukanya Yojana, plano Ayushman, contas poupança e seguros ligados a ATM.
As vítimas dizem que a empresa prometeu dobrar o dinheiro dentro de um determinado período; De acordo com a polícia, o total de supostas fraudes chega a quase Rs 5 milhões.
Um FIR foi apresentado em 20 de outubro contra 22 acusados sob as seções 318(4) e 351(2)), da Bharatiya Nyaya Sanhita e da Lei de Proibição de Depósitos Não Regulamentados e seções relevantes da Lei de Registro de Sociedades, disseram as autoridades.
A queixa apresentada ao Magistrado Distrital de Baghpat incluía nomes, endereços e dados de contato de diretores e gerentes da UP, Haryana, Madhya Pradesh e Mumbai.
“Estamos investigando as transações digitais, contas bancárias e aplicativos móveis da empresa. Se necessário, será solicitada a ajuda da Ala de Ofensas Econômicas”, disse um policial.
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Os investigadores apreenderam contas e estão rastreando dinheiro. A polícia disse que um FIR foi apresentado anteriormente em Uttarakhand no mesmo esquema. Tanto Talpade como Nath foram nomeados embaixadores da marca da sociedade cooperativa e apareceram em anúncios que, segundo as vítimas, deram credibilidade ao esquema, disse a polícia.
