O tribunal executou a transferência como parte de um processo para recuperar mais de US$ 60 milhões.
O Supremo Tribunal de Justiça da Nação Ele teria recebido US$ 238.720 em extorsão do empresário Lázaro Báez Apenas 4 milhões de pesos de contas separadas e o leilão dos dois aviões.
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O dinheiro foi repassado pelo Tribunal Oral Federal 4, chefiado por Nestor Costabel, após ordenar o prosseguimento do confisco de bens até que mais de 60 milhões de dólares fossem cobertos no âmbito do chamado caso “Rota do Dinheiro K”.
No início deste mês, o tribunal iniciou um processo para devolver o dinheiro e bens confiscados ao Estado em nome do empresário condenado.
Para tanto, ordenou que “seu registro seja realizado de acordo com os artigos 23 e 305 do Código Penal Nacional e o artigo 522 do Código de Processo Penal Nacional, todos sob a jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça da Nação”.
De acordo com a sentença proferida pelo TOF em 4 de abril de 2021, os valores apreendidos são de aproximadamente 61,13 milhões de dólares, desembolsados entre diversas rubricas: 54,87 milhões, 5 milhões, 307.994 e 950.000 dólares. Somam-se a isso valores de aproximadamente 4,17 milhões de pesos argentinos corrigidos pela inflação de acordo com o índice INDEC.
De acordo com a sentença final, serão realizados confiscos em todos os bens apreendidos. A decisão foi aprovada pela Câmara Federal de Cassação Penal em fevereiro de 2023 e finalmente homologada pelos juízes do Supremo Tribunal Federal em maio de 2025. Horacio Rosatti, Carlos Rosencrantz S Ricardo Lorenzetti, Que rejeitou os recursos interpostos pelos condenados.
Conhecendo a decisão, o governo nacional providenciou as disputas do processo de confisco quando emitiu o Decreto 575/2025, que criou o Conselho de Recuperação de Bens vinculado ao Ministério da Justiça para fiscalizar esses bens.
Isto criou tensões, uma vez que o Tribunal considerou anteriormente que estes procedimentos deveriam ser realizados por juízes criminais para garantir a independência judicial.
O Sindicato dos Empregados da Justiça da Nação (UEJN) ajuizou a ação, argumentando que ela interfere nas atribuições do Judiciário.
Em outubro deste ano, um juiz federal Pablo Caciais Concedeu medida cautelar para suspender a aplicação do decreto, por considerá-lo inconstitucional, alterando o sistema de gestão de bens ilícitos e afetando a autonomia do Supremo Tribunal Federal e sua autonomia orçamentária.
Na audiência deste caso, o juiz confirmou que havia Uma organização criminosa envolvida em manobras de lavagem de dinheiro entre os meses de dezembro de 2010 e abril de 2013 Principalmente envolvido na gestão da empresa Construções Astrais Dirigido por Báez SGI Finançasatravés de uma rede que opera dentro do país e no exterior, e repatriação de fundos de origem ilícita e seu posterior montante de reentrada US$ 54.872.866,69.
Conforme estabelecido, o dinheiro depositado no exterior entrou em contas de diversos bancos internacionais – geralmente com menos controles financeiros – em nome de outras pessoas jurídicas.
Depois disso eles foram apreendidos Títulos de dívida pública A Astral Construction SA (ACSA) estabeleceu-se no mercado local, imitando um alegado investimento multimilionário por parte de uma empresa fiduciária suíça para comprar ações da empresa.
Além do capítulo conhecido como “La Rosadita”, o tribunal comprovou manobras independentes de lavagem de dinheiro, como a compra de um campo na província de Mendoza (fazenda “El Carrizalejo”) e um apartamento na cidade de Buenos Aires (localizado na Avenida del Libertador).
Pagamento também Despesas da cerimônia de casamento de Farina e da modelo Karina Jelineke a compra de diversos carros de luxo (Ferrari California, BMW X6 e Audi R8 Cider) com a intervenção de Carlos Juan Molinari e Daniel Alejandro Brín.
