Porto seguro contra sanções: como Jersey protegeu os bilhões de Roman Abramovich | Roman Abramovich

FDurante décadas, Jersey, o paraíso fiscal das Ilhas do Canal, desempenhou um papel importante na transferência para o Ocidente de fortunas obtidas em alguns dos países mais despóticos do mundo, atraindo oligarcas estrangeiros com a sua combinação de impostos baixos e elevado sigilo financeiro.

É um segredo que remonta ao relacionamento de Jersey com o governo do Reino Unido. Jersey, que é uma dependência da Coroa, tem o seu próprio parlamento, mas pertence ao rei. A relação entre as duas jurisdições continua a ser uma espécie de caixa negra, com pouca informação pública sobre a forma como as principais decisões são tomadas ou até que ponto Westminster é consultada.

Isso mudou na semana passada, quando Jersey revelou detalhes de sua batalha legal de dois anos com o bilionário russo e ex-proprietário do clube de futebol Chelsea, Roman Abramovich. Na segunda-feira, depois que a proibição de expressão foi suspensa, os tribunais da coroa de Jersey começaram a publicar uma série de notícias publicadas anteriormente. decisões não divulgadas. Quinze deles foram publicados até o momento, totalizando 370 páginas.

Eles revelam pela primeira vez como Abramovich e quatro dos seus associados mais próximos receberam um refúgio seguro do paraíso fiscal em 2016 e 2017 e receberam autorizações de residência ao abrigo de um programa especial para indivíduos com património líquido ultra-elevado. De acordo com os autos, o pedido de Abramovich foi aprovado em setembro de 2017.

Aparentemente, ele solicitou uma licença especializada em Jersey no verão daquele ano.

O oligarca também recebeu permissão do governo de Jersey para transferir as empresas que controlam a maior parte da sua riqueza para a dependência da coroa, um espaço verde de oito por quinze quilómetros ao largo da costa norte de França. De acordo com as decisões, as transferências de activos da rede offshore para Jersey ocorreram em 2017 e novamente em 2021, meses antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Ativos no valor de 7 mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de libras) foram transferidos para outro local durante este período. Em 2016, uma empresa da qual Abramovich é o beneficiário final também obteve licença para operar em Jersey. O nome da empresa foi anonimizado, mas parece ser um family office criado para administrar seu patrimônio. Aconselhou sobre “atividades filantrópicas”, compra de aviões, iates e carros, e investimentos na Europa e América do Norte.

De acordo com as decisões, esta medida foi tacitamente aprovada pelo governo britânico. Os registos mostram, em detalhes raramente partilhados, como Londres foi amplamente consultada sobre um assunto considerado politicamente sensível, envolvendo uma figura de destaque conhecida pelos seus laços estreitos com o regime de Vladimir Putin.

As decisões registram pelo menos sete verificações de antecedentes e quatro reuniões presenciais ao longo de vários anos entre autoridades em Jersey e Londres.

Apesar da maior sensibilidade sobre as figuras ligadas ao Kremlin após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, as autoridades britânicas não se opuseram a nenhuma destas comunicações.

Mesmo depois da tempestade diplomática desencadeada pelos envenenamentos de Salisbury em 2018, a porta permaneceu aberta; Uma tentativa fracassada de assassinato por parte de agentes russos contra um agente duplo e sua filha.

De acordo com as decisões, a maré não virou contra Abramovich até o ataque da Rússia a Kiev. Em abril de 2022, as autoridades de Jersey congelaram 7 mil milhões de dólares em bens suspeitos de estarem ligados a ele e revistaram algumas propriedades na ilha. O oligarca já tinha sido colocado nas listas de sanções do Reino Unido e de Jersey. em janeiro Uma decisão judicial de 2023 revelou que as operações faziam parte de uma investigação criminal conduzida pelo gabinete do procurador-geral de Jersey sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Foi revelado que a investigação sobre lavagem de dinheiro se concentrava em saber se Abramovich fez fortuna através da corrupção quando fundou a empresa de petróleo e gás Sibneft, na década de 1990, na economia recém-privatizada da Rússia. As alegações baseiam-se em provas fornecidas pelo próprio Abramovich num julgamento em Londres em 2012.

Os seus advogados negaram que ele estivesse envolvido em corrupção e alegaram que a decisão de investigá-lo tinha motivação política. Um advogado de uma das entidades corporativas criadas para gerir a sua riqueza disse que o oligarca foi “encorajado” a trazer os seus bens para Jersey e que o que aconteceu após a invasão da Ucrânia foi um caso de “armadilha estatal”.

As decisões mostram que Abramovich e partes relacionadas estão tentando cancelar o congelamento de seus bens na batalha legal que começa em 2023. O tribunal de apelações de Jersey decidiu contra eles neste verão.

Num segundo caso, mais incomum, que também foi rejeitado pelo tribunal de apelações da ilha, Abramovich entrou com uma ação buscando revisão judicial da decisão do procurador-geral de investigá-lo. Esta medida foi uma tentativa de interromper a investigação antes que qualquer acusação pudesse ser apresentada.

Os veredictos foram anonimizados e redigidos para proteger a identidade dos parceiros de negócios de Abramovich depois que os juízes decidiram que eles tinham direito à privacidade. Os nomes das empresas que administram também foram removidos para evitar identificação.

Os principais casos e outros litígios relacionados foram inicialmente ouvidos em privado e as decisões não foram publicadas até que todas as vias de recurso tivessem sido esgotadas. Na semana passada, a tentativa de Abramovich de anular as decisões judiciais de Jersey foi rejeitada pelo comité judiciário do conselho de privacidade, pondo fim a esta luta privada.

Uma das principais ferramentas pelas quais o governo britânico mantém influência sobre as suas colónias, o comité, normalmente localizado na Praça do Parlamento, em Londres, actua como o tribunal supremo para os territórios ultramarinos do Reino Unido, dependências da coroa e alguns países da Commonwealth.

‘Risco de reputação’ para Jersey

A decisão de permitir que Abramovich transferisse sua fortuna para Jersey não foi tomada de ânimo leve. Barry Faudemer, antigo executivo-chefe da Comissão de Serviços Financeiros de Jersey, estava claramente preocupado.

Um relatório que preparou para os ministros no final de 2016, citado nas resoluções, afirmava: “A estreita relação de Abramovich com Putin põe em risco a reputação da ilha, especialmente dada a crescente percepção da Rússia como um Estado pária que pretende recorrer à acção militar para atingir os seus objectivos”.

Ele também expressou temores de que Abramovich pudesse usar uma empresa registrada em Jersey “para lavar lucros de corrupção em nome de terceiros, incluindo Putin”. A ilha não terá controle sobre as atividades (não regulamentadas) da empresa.

Por outro lado, Faudemer disse que Abramovich já tem “extensos interesses comerciais na ilha”, já possui casas no Reino Unido e nos EUA, e “opera com sucesso no Reino Unido durante muitos anos sem quaisquer problemas como proprietário do clube de futebol Chelsea”.

“Identificar provas suficientes para apoiar uma recusa de licença provavelmente será problemático”, concluiu.

A primeira abordagem à especialização, em maio de 2016, foi feita por um associado de Abramovich, que foi anonimizado nas decisões como XB. Ficou claro que Jersey tinha muito a ganhar. “Estas aprovações foram feitas com o conhecimento de que a sua fortuna significativa (de Abramovich) seria transferida para Jersey, juntamente com todos os benefícios financeiros que traria para a ilha”, lê-se numa decisão que resume o caso do oligarca.

Os ministros em Jersey queriam que isto funcionasse, mas queriam proceder com cautela. Um canal secundário foi aberto entre St Helier e Londres.

O então procurador-geral de Jersey, Robert MacRae, abordou um contacto na direcção de segurança nacional do Foreign and Commonwealth Office (FCO), como era então conhecido.. Nos meses seguintes, cada vez que um pedido de residência era apresentado, as autoridades do Reino Unido verificavam Abramovich e todos os seus associados, exceto um, para garantir que não estavam sob investigação por qualquer agência de aplicação da lei.

Após os envenenamentos de Salisbury, todas as verificações foram realizadas novamente através do FCO. As verificações sobre Abramovich foram repetidas em fevereiro de 2019, e as autoridades de Jersey estavam preocupadas com “um endurecimento das atitudes em relação àqueles que têm ligações com a Rússia”.

Existem registos de quatro reuniões presenciais entre funcionários do Reino Unido e de Jersey, incluindo uma reunião entre Faudermer e o regulador do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA).

Após cada uma das verificações detalhadas na decisão, o responsável do FCO afirmou que tudo estava claro. Também manifestaram interesse em continuar a receber informações sobre aqueles que desejam residir em Jersey. Um e-mail enviado pelo funcionário do FCO sobre Abramovich dizia: “Sobre RA – não temos preocupações significativas, problemas ou impressões negativas sobre isso (redigido). Tem uma pegada particularmente grande, mas não é uma preocupação ou investigação significativa. Mas a informação em si é muito útil na construção de um quadro mais amplo da atividade nesta área e sobre o assunto”.

Nenhuma objeção política de Londres

MacRae também disse aos responsáveis ​​do seu próprio governo que Londres não tinha qualquer objecção política a abrir a porta a Abramovich e aos seus milhares de milhões de dólares. Num memorando ao procurador-geral, um funcionário do governo de Jersey observou:

“Da nossa breve conversa notei o seguinte:

Você fez uma pesquisa apropriada e completa.
Como resultado, você confirmou que não há evidências suficientes para impedir o prosseguimento deste pedido; e se houvesse provas suficientes, o assunto seria encaminhado ao nível ministerial sênior do governo do Reino Unido.”

De acordo com as decisões, Abramovich nunca residiu em Jersey. Ele recebeu cidadania israelense em 2018.

Abramovich está atualmente processando uma alegação de “conspiração” contra o governo de Jersey. Nenhuma acusação foi feita contra Abramovich desde o início da investigação em Jersey, há três anos, e não há processos criminais envolvendo-o na jurisdição, disseram seus advogados. Disseram num comunicado na semana passada que, até onde sabem, “nenhum progresso foi feito” na investigação do gabinete do procurador-geral.

Os seus advogados sublinharam que nas decisões publicadas, os juízes não eram obrigados a decidir se havia qualquer corrupção nas transacções de Abramovich na Sibneft ou se ele admitia a corrupção, e que não conseguiram chegar a qualquer conclusão sobre esta questão. Eles disseram que os tribunais britânicos não concluíram em 2012 que Abramovich havia infringido qualquer lei em seus negócios. “Não há nenhuma alegação na defesa do nosso cliente de que ele adquiriu a instituição relevante através de corrupção, e o nosso cliente nega essas alegações.”

Um porta-voz do procurador-geral de Jersey saudou a decisão do conselho privado, acrescentando: “A investigação ao Sr. Abramovich e outros pela Unidade de Crime Económico e Confisco da Divisão de Aplicação da Lei continua”.