Como investigador contundente do Financial Mail de domingo, Tony Hetherington aborda as colunas dos leitores, descobre a verdade a portas fechadas e obtém vitórias para quem paga do próprio bolso. Descubra como contatá-lo abaixo.
Um escritório de advocacia de Stoke-on-Trent nomeado pelo The Mail on Sunday por seu papel em uma fraude de investimento que custou a um aposentado meio milhão de libras das economias de sua vida foi forçado a fechar por vigilantes legais e seu chefe foi proibido de exercer a advocacia.
Em maio, informamos que foi oferecido a um leitor de 81 anos um investimento seguro em títulos de crédito emitidos por empresas conhecidas como Tesco, National Grid e Metro Bank.
A oferta parece ter vindo do Capital Group, e uma empresa genuína de Londres com esse nome está listada no registo público da Autoridade de Conduta Financeira.
Nos documentos enviados aos reformados, o Capital Group afirmou que os títulos renderiam juros anuais de 6 por cento ou mais, acrescentando que estes retornos seriam “muito superiores ao depósito de 4,99 por cento que fez com Kent Reliance, e os pagamentos também podem ser feitos mensalmente”. E garantiram-lhe: ‘Com um historial de quase um século, ajudámos com sucesso os nossos clientes a alcançar os seus objectivos de investimento e reforma.’
O investidor, que continuou investindo mas não recebeu títulos nem juros, percebeu que havia sido enganado e pediu ajuda. Rapidamente ficou claro que a oferta vinha, na verdade, de fraudadores que copiaram os verdadeiros detalhes comerciais do Capital Group.
Banido: o ex-advogado Ajaz Ali se recusa a dizer o que aconteceu com o dinheiro da vítima de fraude
Ao analisar os documentos apresentados pelo investidor, minha primeira verificação foi feita no endereço de e-mail dos golpistas em Capitalgroup-am.com. Fiquei sabendo que isso foi configurado recentemente, em setembro de 2024, para falsificar o site da empresa real em Capitalgroup.com. Entrei em contato com o verdadeiro Capital Group, que não pareceu surpreso e sabia que seu nome estava sendo mal utilizado. Ele me disse: ‘Trabalhamos cuidadosamente para derrubar sites fraudulentos rapidamente e fazemos tudo o que podemos para ajudar as autoridades a identificar esses malfeitores.’
A Autoridade de Conduta Financeira publicou um alerta no seu site alertando contra o clone, mas era tarde demais para ajudar, pois meio milhão de libras depositadas já haviam desaparecido.
Esta é a parte mais estranha do golpe. Porque o aposentado ficou aliviado por não ter sido solicitado a enviar seu dinheiro para um país estrangeiro ou mesmo para um banco estrangeiro. Os fraudadores instruíram-no a enviar o pagamento dos títulos ao banco Barclays em Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, e depositá-lo na conta do Kenneth Jones Solicitors em Stoke-on-Trent, a alguns quilômetros de distância. O que poderia ser mais seguro?
Tenho uma cópia dos documentos internos de transferência bancária do pensionista que mostram que o seu banco (Lloyds) enviou o dinheiro. Ele verificou meticulosamente quem estava por trás da conta do Barclays e confirmou que era de fato Kenneth Jones Solicitors.
Minhas verificações no escritório de advocacia não mostraram nada de incomum. Foi fundada em 2013, com sede em Stoke-on-Trent e filial em Wolverhampton. Kenneth Jones aposentou-se em 2014, mas o nome da empresa permaneceu inalterado.
A empresa era dirigida por Ajaz Ali, hoje com 48 anos, que se qualificou como advogado em 2010. A firma anunciava que tratava de transferências, reclamações, testamentos, trustes, direito da família e casos de imigração. Não havia nada de incomum nisso e ele tinha ficha limpa junto à Autoridade Reguladora de Solicitadores (SRA).
No entanto, quando a vítima da fraude ligou para a empresa e perguntou o que ele estava fazendo com seu dinheiro, foi informado que Ali ligaria de volta. Ele não fez isso. E quando a vítima ligou novamente, a pessoa que atendeu desligou ao ouvir seu nome. Fiz minhas próprias perguntas a Ali para lhe contar o que ele fez com o dinheiro desaparecido. Ele se recusou a responder.
Também os convidei a contactar a SRA para verificar se Ali tinha realizado as verificações normais para identificar o seu cliente que deveria receber a grande quantia depositada na conta de Kenneth Jones. Acontece que a SRA já conhecia a empresa de Ali. Ele estava seriamente preocupado com o desaparecimento de £500.000, mas também estava investigando uma queixa separada que resultou numa audiência disciplinar em julho.
Isto envolveu a venda de uma casa de reformados em Bedfordshire por um quinto do seu valor real. O acordo deveria permitir-lhe permanecer na propriedade pelo resto da vida, mas as ações do comprador resultaram na necessidade de a autoridade local resgatá-lo e transferi-lo para um alojamento de emergência. Ali administrou mal a venda da propriedade e foi multado em £ 40.000 mais £ 28.000 por má conduta descuidada.
Enquanto isso, outro investidor disse que também foi vítima de fraude. Ele também deixou uma quantia de seis dígitos que desapareceu da conta bancária da empresa de Ali.
A SRA fechou Kenneth Jones Solicitors após conduzir sua própria investigação. Há alguns dias, seus escritórios estavam vazios e trancados.
A SRA disse: ‘Há razões para suspeitar de desonestidade por parte do Sr. Ali, como diretor da empresa, em relação aos negócios da empresa. ‘Proibimos esta pessoa de exercer a advocacia.’
Ali não foi encontrado para comentar. Ele continua sendo diretor e proprietário de um terço da MLA Homes Limited, uma empresa imobiliária com sede em Birmingham.
Porém, ele atualizou sua página do Linkedin na internet. Ele ainda a descreve como “habilidosa em questões de rendição, leis de imigração, família, litígios, testamentos e inventários”. ‘Um profissional forte que sempre zela pelos interesses do seu cliente’, mas Ali agora se dá como ‘Ex-Advogado’.
Se você acha que foi vítima de abuso financeiro, escreva para Tony Hetherington em Financial Mail, 9 Derry Street, London W8 5HY ou envie um e-mail para tony.hetherington@mailonsunday.co.uk. Devido à intensidade das perguntas, não podem ser dadas respostas pessoais. Por favor envie cópias dos documentos originais, que lamentamos não poder ser devolvidos.
