O Serious Fraud Office (SFO) prendeu dois homens ao iniciar uma investigação sobre um suposto esquema de criptomoeda de £ 20 milhões.
agência de aplicação da lei Dois locais foram invadidos em West Yorkshire e Londres Ele apelou por informações sobre US$ 28 milhões (£ 21,4 milhões) investidos em um esquema de criptomoeda chamado Basis Markets.
A agência disse que dois homens, um na casa dos 30 e outro na casa dos 40, foram presos sob suspeita de múltiplos crimes de fraude e lavagem de dinheiro.
A Basis Markets, que o SFO descreveu como um “esquema suspeito de fraude” e não é uma empresa, teria arrecadado milhões de libras por meio de duas arrecadações públicas de fundos em novembro e dezembro de 2021 e usará o dinheiro para criar um “fundo de hedge criptográfico”.
Seis meses após a angariação de fundos em Junho de 2022, os investidores foram alegadamente informados de que os novos regulamentos propostos nos EUA estavam a impedir o projecto de prosseguir conforme planeado. Acredita-se que a investigação do SFO se concentre neste anúncio e no que aconteceu com o dinheiro dos investidores.
O diretor do SFO, Nick Ephgrave, disse: “Com nossas crescentes capacidades de criptomoeda e crescente experiência nesta área, estamos determinados a perseguir qualquer pessoa que pretenda usar criptomoeda para fraudar investidores.
“A ação de hoje é um passo significativo na nossa investigação e apelamos a qualquer pessoa com informações para se apresentar e apoiar as nossas investigações.”
A agência disse que a investigação foi o primeiro grande caso de criptomoeda anunciado.
órgão de aplicação da lei forneceu financiamento adicional investirá em recursos de criptografia no início deste ano. Em junho, o SFO afirmou ter recebido mais de 8 milhões de libras em financiamento extra ao longo dos próximos três anos, o que fortaleceria a sua “capacidade de recuperar ativos criminosos, incluindo ativos criptográficos, onde quer que estejam localizados”.
O Guardian tentou entrar em contato com a Basis Markets.
