Portland, Oregon.moeda) – Uma mulher se declarou culpada de acusações federais na sexta-feira por seu papel Conspiração para lavar o produto do tráfico de drogasAutoridades anunciaram.
O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Oregon identificou a mulher como Brenda Lily Barrera Orantes, de 40 anos – uma cidadã guatemalteca que vive ilegalmente nos Estados Unidos.
De acordo com documentos judiciais, Barrera possui e opera Orantes La Popular, que possui locais em Hillsboro, Beaverton, Woodburn, Odell e Canby, Oregon, junto com Vancouver, Washington.
As lojas enviaram mais de US$ 4,2 milhões em transferências eletrônicas para locais no México de 1º de agosto de 2024 a 1º de novembro de 2024, disseram autoridades.
Durante esse período, seus outros co-conspiradores receberam quase US$ 50 mil em dinheiro na forma de apetrechos para drogas e lavaram os fundos através das lojas La Popular, disseram as autoridades. As autoridades alegaram que ela cobrou uma comissão de 10% para ajudar na lavagem de fundos.
De acordo com a Procuradoria dos EUA, Barrera Orantes admitiu que, quando transferiu os fundos, utilizou informações falsas do remetente, fez as transferências em quantias menores e usou várias lojas populares para esconder o produto da droga.
Em 16 de abril, os investigadores executaram um mandado de busca na casa de Barrera Orantes em Beaverton e em três lojas La Popular em Beaverton, Hillsboro e Vancouver. As autoridades prenderam Barrera Orantes e apreenderam mais de US$ 315 mil em dinheiro, um Cadillac Escalade 2021, joias e roupas de alta qualidade.
Em 13 de maio, um grande júri federal em Portland retornou uma acusação de 23 acusações acusando Barrera Orantes de lavagem de dinheiro e conspiração, falha na apresentação de um relatório de transação monetária e falha na apresentação de um relatório de atividades suspeitas.
Na sexta-feira, Barrera Orantes se declarou culpada de conspiração para lavagem de instrumentos monetários e concordou em confiscar sua casa em Beaverton e todos os bens envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.
Barrera Orantes enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão, multa de US$ 500 mil e três anos de liberdade supervisionada, disseram autoridades. Barrera Orantes será sentenciado em 21 de janeiro
