NPR para Polymarket Voo Panamá HQ: NPR

CIDADE DO PANAMÁ – No 21º andar de um céu cintilante no coração do bairro nobre de Punta Pacifica, este é o escritório corporativo oficial da Polymarket, a tumultuada pregação do mercado popular que floresceu durante o segundo mandato do presidente Trump.

Polymarket, pelo que vale a pena ser valorizado 15 mil milhões de dólares, ele seguiu para a sua base no Panamá, sob o olhar atento das autoridades americanas. Se os usuários da Polymarket tiverem uma disputa legal, a empresa mandato Declara que será aberta a porta fechada do processo arbitral no Panamá.

Mas quando a NPR visitou recentemente o escritório de aplicação da lei, ela foi listada em sua base Documentos do governo panamenhoNão era sinal da Polymarket nem faz negócios como no Panamá, Adventure QSS Inc.

Em vez disso, um lobby corporativo indefinido se abre para um grande espaço com cerca de uma dúzia de estações de computador vazias posicionadas no meio da sala. Um funcionário de escritório disse que o advogado que dirige o escritório, Mario García de Paredes, não estava disponível. Nunca ouvi falar de funcionário da Polymarket ou da Advent.

Os registos públicos mostram que a Polymarket está longe de ser a única a cumprir este papel na Cidade do Panamá, utilizando-a como sede num parque público conhecido como Oceania Business Plaza. O mesmo acontece com pelo menos 15 outras empresas de criptomoeda, incluindo Helix, Drift Protocol, Goldfinch e Partim, um site de previsão de mercado baseado em criptomoeda que tem parceria com a Polymarket, de acordo com registros corporativos disponíveis publicamente.

O processo judicial mostra que o escritório jurídico também trabalha para a FTX, a bolsa agora falida cujo fundador Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão em um escândalo de fraude que derrubou a criptografia do governo. No pedido de falência apresentado com a declaração de dívida da FTX, o escritório de advocacia está listado como devendo US$ 13.889.

A Polymarket e outras empresas que utilizam a lei panamenha não retornaram pedidos de comentários. Nem García de Paredes quando repetidamente solicitado a comentar pela NPR.

Especialistas em direito societário dizem que, embora não haja nada de ilegal em abrigar empresas dentro de uma multidão, a prática é muitas vezes motivada por movimentos estratégicos para proteger a riqueza da empresa ou protegê-la de ações judiciais e ações regulatórias governamentais.

“Do ponto de vista fiscal e regulatório, o Panamá oferece muitas vantagens”, disse Bruce Zagaris, advogado de Washington especializado em direito penal internacional.

Após a administração Biden, Polymarket operava sem licença em 2012 eles machucaram o seu negócio e loja nos EUA no Panamá, um país que há muito tinha uma participação popular no rendimento americano, estava à espera de subsidiárias offshore.

Bilhões de dólares são negociados todas as semanas no comércio exterior da Polymarket, incluindo apostas de guerra, ataques militares e líderes mundiais, que são ilegais sob as leis comerciais dos EUA.

Crescimento explosivo devido a ataques do FBI

O crescimento previsto do mercado energético no segundo mandato do Presidente Trump tem sido surpreendente.

A Polymarket negociou mais de US$ 8 bilhões em abril, em comparação com menos de US$ 1 bilhão em abril anterior, de acordo com a empresa de análise Bloqueadoque estima que, juntamente com seu principal concorrente Polymarket Kalshi, o mercado da indústria de previsão expôs mais de US$ 24 bilhões em produtos no mês passado.

É uma reviravolta notável para a Polymarket.

Sub um assento em 2012 conivente com os reguladores de Washington, a Polymarket teve que pagar multa de US$ 1,4 milhão e Sua empresa Uma empresa americana nos EUA para operar como uma bolsa ilegal.

Dois anos depois, agentes do FBI usaram um aríete para arrombar a porta do apartamento do CEO da Polymarket, Shayne Coplan, em Manhattan, como parte de uma investigação para saber se a Polymarket estava violando esse acordo.

Poucos meses após a posse de Trump, essas questões começaram a desaparecer.

A investigação do Departamento de Justiça sobre a Polymarket foi arquivada. Donald Trump Jr. é filho do presidente. tornou-se consultor da empresa e da firma de capital de risco 1789 Capital, investiu milhões na Polymarket. Reguladores de Trump aprovado pelo acordo Permitir que uma versão separada do Polymarket entre novamente na administração dos EUA convidou a Coplan à Casa Branca para uma mesa redonda sobre criptomoeda.

Entretanto, o local onde ocorreram todas as atividades da Polymarket permanece tecnicamente proibido nos EUA ao abrigo do acordo de 2022.

É um lugar estranho para a empresa: a administração Trump abraçou-o abertamente, à medida que milhares de milhões de dólares em apostas fluem para o site de streaming semanal que deveria estar disponível para não-americanos.

Artium Polymarket, seja no a probabilidade de detonação nuclear, a que distância da Califórnia o incêndio se espalhará; ou * quando os EUA atacarão o IrãEles são acessíveis apenas no modo, o que significa que as pessoas podem ver como estão apostando, mas os comerciantes baseados nos EUA estão proibidos de colocar qualquer dinheiro.

A Polymarket diz que o serviço orienta os usuários a não usarem uma rede privada virtual, conhecida como VPN, que pode disfarçar onde alguém está realmente se conectando online.

Timothy Massad, ex-presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, que supervisiona as previsões do mercado com sede nos EUA, disse que há dúvidas reais sobre a precisão com que a Polymarket está agindo para impedir que os usuários americanos acessem sua bolsa no exterior.

“Podemos certamente exigir uma maior cerca geográfica para tornar ainda mais difícil a participação dos usuários dos EUA”, disse ele, referindo-se à política de bloquear o acesso ao site de pessoas de um determinado país.

Algumas abordagens de geofencing, por exemplo, exigem que os usuários verifiquem sua localização física usando GPS para que alguém não pareça estar em outro local com uma VPN.

Desde a acusação no mês passado contra um soldado acusado de arrecadar mais de US$ 400 mil em segredos militares, as regras da Polymarket contra VPNs podem ser distorcidas.

Os promotores alegam que o sargento do Exército dos EUA Gannon Van Dyke cometeu fraude eletrônica e outros crimes ao se passar por sua localização na Carolina do Norte com uma VPN, o que lhe permitiu fazer uma aposta de US$ 33 mil que o líder Nicolás Maduro estava prestes a deixar o poder. Van Dyke saberia; as autoridades disseramque deve ser resolvido por planejamento e trabalho direto. Van Dyke se declarou inocente do crime.

Coplan da Polymarket nós demos graças O Departamento de Justiça deve reconhecer a cooperação da Polymarket na investigação do post, o que parecia refletir o quanto seu site está sendo escrutinado atualmente.

“Não fique de fora, estamos trabalhando proativamente com todas as autoridades relevantes para resolver qualquer atividade suspeita em nosso mercado”. Coplan escreveu em X. “Isso acontece constantemente nos bastidores, apesar do que muitos são levados a acreditar”.

Outros acreditam o contrário, em parte devido ao escudo corporativo da Polymarket Panamá.

Trabalhadores fazem negócios no Oceania Plaza, na Cidade do Panamá. O mercado Polymarket tem sede no 21º andar do edifício. Então faça mais de uma dúzia de outros cofres. Mas a oração leva a uma lei firme.

Eliana Morales Gil

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Eliana Morales Gil

Vantagem do Panamá: isenção de impostos com vantagens legais

Há uma década, os Panama Papers, uma investigação investigativa internacional, destacaram como os ultra-ricos escondem a sua riqueza em paraísos offshore como as Ilhas Virgens Britânicas, as Bahamas e o Panamá.

A Polymarket tem há muito tempo um escritório em Nova York, no Upper East Side, e nunca perdeu sua presença no Panamá, onde a empresa não possui funcionários.

No entanto, em resposta às perguntas da NPR, a Polymarket não esclareceu por que escolheu o Panamá como residência legal.

Os advogados que ajudam empresas americanas a criar subsidiárias no Panamá apontam para os benefícios que advêm principalmente das empresas norte-americanas.

Primeiro, o imposto sobre lucros: não há imposto de renda para empresas sediadas no Panamá cujo trabalho seja realizado fora do país. Também não há imposto sobre ganhos de capital sobre o empréstimo.

Outra grande vantagem de alugar no Panamá é legal: os tribunais civis podem ser flexibilizados por tribunais estrangeiros.

“É um longo processo legal. Há muitas cerimônias e círculos para dançar”, disse David Mizrachi, advogado com consultório particular no Panamá.

Um advogado que ajudou startups de criptografia a criar raízes corporativas no Panamá, onde a Polymarket é construída na mesma prática, disse que “uma camada inofensiva” ir para o Panamá, em comparação com quantas empresas americanas estão constituídas em Delaware e não estão sediadas lá.

Mas como o Panamá serve como sede da empresa, pode proporcionar uma proteção jurídica. “As empresas estão sempre em busca de proteção contra riscos civis e criminais e o Panamá pode oferecer isso”, disse o advogado.

“Se você vai tentar forçar uma ação judicial, está se saindo bem com a ação panamenha”, disse o advogado, que não estava autorizado a falar publicamente sobre o trabalho.

Por exemplo, a lei panamenha considera que as sentenças estrangeiras são presumivelmente nulas, a menos que o mais alto tribunal do país as aprove, observou Mizrachi.

Zagaris, um especialista em direito penal, disse que a base da Polymarket no Panamá dá aos funcionários de Trump uma desculpa para adotar uma abordagem praticamente indiferente; uma vez que qualquer site de apostas disputado está fora da jurisdição dos reguladores de Washington.

No entanto, esse status pode mudar quando Trump deixar o cargo.

“Os criadores offshore ainda têm a responsabilidade de determinar de onde vêm seus clientes”, disse Zagaris. “Se eles não tiverem problemas com esta administração da lei, poderão tê-los na próxima.”

Eliana Morales Gil relatou da Cidade do Panamá