3 minutos de leituraSurate12 de abril de 2026, 22h27 IST
O Direção Geral de Inteligência GST (DGGI)Surat prendeu no domingo uma residente de Rajkot por seu suposto envolvimento em um crédito de imposto de entrada falso no valor de cerca de 1.550 milhões de rupias abrangendo sete estados, elevando o número de prisões no caso de Gujarat para duas.
A acusada, identificada como Priyanka Lalit Sadaria (36), residente em Rajkot, foi detida pelos crimes puníveis ao abrigo da secção 132(1)(i) da Lei Central do Imposto sobre Bens e Serviços de 2017 (evasão fiscal).
Ela foi apresentada ao tribunal distrital de Surat, que a enviou sob custódia judicial até 24 de abril.
Em 15 de janeiro, a DGGI prendeu Bipin Bhanderi, um revisor oficial de contas de Jamnagar, um dos principais conspiradores da disputa, disseram as autoridades.
Agindo com base em uma denúncia, a unidade DGGI Surat desvendou a raquete envolvendo a utilização fraudulenta de Crédito de Imposto sobre Insumos (ITC) no valor de cerca de 1.550 milhões de rupias. O caso refere-se a vários GSTINs (Números de Identificação GST) registrados em Arunachal Pradesh que foram encontrados envolvidos em atividades ilegais, incluindo a geração suo motu de ITC e a utilização de ITC em nome de entidades inexistentes. (O Crédito Fiscal Input permite que as empresas registradas no GST reivindiquem crédito pelos impostos pagos nas compras, reduzindo seu passivo geral de GST e evitando a dupla tributação.)
As autoridades realizaram uma análise detalhada dos GSTINs e das suas ligações baseadas no PAN e descobriram um sindicato bem organizado que opera em vários estados, incluindo Arunachal Pradesh, Maharashtra, Deli, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana e Gujarat.
As autoridades disseram que a rede operava através de uma rede de empresas fictícias criadas exclusivamente para gerar e transmitir TIC falsas, sem qualquer fornecimento subjacente de bens ou serviços.
Fontes da DGGI disseram que a investigação revelou várias cadeias interligadas onde o ITC foi fraudulentamente colocado em camadas e encaminhado através de várias entidades para ocultar a sua origem. Numa dessas cadeias, o ITC de 126 milhões de rupias passou por 3-4 camadas consecutivas, indicando um controlo centralizado e uma concepção deliberada para facilitar a evasão fiscal em grande escala.
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Os funcionários da unidade DGGI Surat agiram rapidamente e conduziram uma operação massiva de busca em vários locais, resultando na apreensão de documentos incriminatórios e provas digitais. Foram registradas declarações dos principais conspiradores, nas quais eles admitiam seus papéis no tratamento dos registros do GST, na apresentação de declarações e no tratamento da conformidade de muitas empresas não genuínas, disseram as autoridades.
Com base nas evidências, um dos principais mentores, Bipin Bhanderi, foi preso em 15 de janeiro sob a Lei CGST de 2017, disseram as autoridades.
Segundo as autoridades, Priyanka Sadaria desempenhou um papel crucial na orquestração da falsa rede ITC.
O modus operandi do sindicato é a criação de entidades fictícias, a geração de ITC falsos e a sua estratificação e distribuição sistemática por múltiplas empresas para fornecer uma fachada de transações comerciais genuínas. Várias outras cadeias desse tipo estão atualmente sob investigação ativa, disseram autoridades.
