criptomoeda promovido em janeiro A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, fez parte de um esquema elaborado que “alavancava as suas associações com celebridades e ‘pegava emprestada a sua reputação’ para vender legitimidade a investidores insuspeitos”, afirma um novo processo legal.
Em abril passado, investidores em criptomoedas entraram com uma ação federal contra Benjamin Chow, cofundador da exchange de criptomoedas Meteora, e Hayden Davis, cofundador da empresa de capital de risco de criptomoedas Kelsier Labs. Uma ação coletiva foi movida, acusando-os de fraude multimilionária envolvendo um único memecoin, $M3M3.
Posteriormente, o demandante apresentou uma queixa alterada, ampliando as acusações para incluir extorsão. Eles alegaram que a dupla conspirou para manipular o mercado de sua moeda, $LIBRA. Promovido por Javier MillaisO presidente argentino cujo valor despencou imediatamente após o seu lançamento.
Na terça-feira, os demandantes solicitaram permissão ao tribunal para apresentar outra queixa alterada com base em informações fornecidas por um denunciante anônimo. Com Chow atuando como “comandante”, os dois lançaram, bombearam e despejaram pelo menos 15 criptomoedas, incluindo $MELANIA, alega a segunda reclamação alterada proposta. O esquema supostamente causou perdas de milhões de dólares a investidores involuntários.
Trump, que não é citado como réu no processo, foi usado como uma “vitrine para crimes orquestrados por Meteora e Kelsier”, alega a segunda queixa alterada proposta. O processo também afirma que os demandantes não alegam que Trump ou Miley “comandaram o esquema”.
“Este caso poderia esclarecer as expectativas básicas para lançamentos de tokens e ofertas públicas nos Estados Unidos, que sabemos que estão sendo acompanhados de perto por muitos na indústria de criptomoedas e na comunidade regulatória”, disse Max Burwick, sócio-gerente sênior da Burwick Law, o escritório de advocacia que representa os demandantes.
A Casa Branca, Chow e Davis não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Quando Chow e Davis lançaram o $MELANIA em janeiro passado, eles refinaram seu “manual de manobras repetível de seis etapas para golpes de bomba e despejo”, afirmam os investidores.
De acordo com a segunda queixa alterada proposta, a Meteora gere a infra-estrutura tecnológica e a Kelsier depende fortemente da credibilidade emprestada de figuras públicas ou marcas para fornecer o capital necessário e coordenar campanhas promocionais. De acordo com o documento, eles afirmam controlar efetivamente uma rede de carteiras de criptomoedas “sniper” que arrebatam grandes quantidades de moedas a preços com descontos artificiais e as despejam no mercado à medida que investidores de varejo se aglomeram nelas.
“Estou tentando contar aos meus amigos o quanto antes”, disse Davis a um conhecido antes do lançamento de $MELANIA em exchanges privadas que aparecem de forma editada como prova no processo. “Estamos prestes a lançar o maior token de todos os tempos haha” (não está claro se Davis estava se referindo a $MELANIA ou $LIBRA.)
