O Justiça Federal de San Isidro Decidiu prorrogar o congelamento total de ativos por mais 90 dias José Luis Espert. A medida impede que um antigo representante nacional venda, transfira ou modifique os seus imóveis, automóveis ou activos financeiros.
A ordem judicial também afeta sua esposaMaria Mercedes GonzálezVárias empresas de propriedade de seu filho e família. O objetivo dos investigadores é proteger os bens para que não se percam fundos de origem ilícita.
Segundo relatos, as empresas envolvidas na investigação são: Varienza SA, El Encuentro de Castello SA, Killaco SA e o complexo familiar.
Investigando ligações com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
Processo judicial vai investigar suposto caso de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-deputado José Luis Espert. Os investigadores se concentraram na transferência de US$ 200 mil recebida pelo legislador Fred MachadoUm empresário EUA Ele foi preso e entregue por envolvimento no tráfico de drogas.
Além disso, o promotor Fernando Dominguez Constatou que o político tinha contas no exterior que não foram declaradas ao Órgão de Arrecadação e Controle Aduaneiro. Segundo fontes investigativas, uma dessas contas ocultas recebeu dinheiro do empresário detido.
Saques suspeitos de dinheiro e contas bancárias
Um detalhe que complicou a situação do ex-deputado foi descobrir a movimentação de dinheiro antes do início do bloqueio. O tribunal concluiu que Espert retirou US$ 80.000 quando conseguiu movimentar seus fundosIsso foi usado como argumento para estender o limite por mais 90 dias.
Por outro lado, o tribunal ordenou o confisco de 50 milhões de pesos e 55 mil dólares do fundo fiduciário de sua esposa. Por fim, o juiz pediu a Espert que transferisse o dinheiro da conta ganha como deputado para uma conta judicial e fechasse definitivamente aquele canal bancário.
