Os diretores-promotores do SRS Group, empresa imobiliária sediada em FARIDABAD, Jitender Kumar Garg e Sunil Jindal, foram declarados infratores econômicos fugitivos (FEOs) por um tribunal especial em Gurugram em conexão com a investigação de ED contra a empresa, que foi acusada de fraudar investidores e bancos no valor de Rs 2 crore.
A ordem, datada de 15 de janeiro, segue um pedido do Escritório Zonal Gurugram do ED buscando o status FEO para Garg, Jindal e Praveen Kumar Kapoor, outro diretor do SRS.
“Sunil Jindal e Jitender Kumar Garg não compareceram a este tribunal, apesar do devido serviço de intimação nos termos da Seção 10 da Lei do Fugitivo, portanto … (eles) são declarados como Infratores Econômicos Fugitivos nos termos da Seção 12 (1) da Lei dos Infratores Econômicos Fugitivos de 2018, conforme S contemplou (2018) (2018) (sc. (ii)) da Lei”, disse Vani Gopal Sharma, Juiz Especial (sob PMLA e Juiz de Sessões) Gurugram Enquanto Kapoor foi deportado para a Índia em 1º de novembro de 2025, após um Red Corner Notice emitido pela Interpol a pedido de ED, Garg e Jindal continuam fugindo na Geórgia e em Dubai, Emirados Árabes Unidos, respectivamente.
A investigação ED foi iniciada com base em 81 FIRs apresentados pela Polícia de Haryana, Ala de Ofensas Econômicas da Polícia de Delhi e CBI contra diretores do SRS, incluindo Anil Jindal, por supostamente fraudar investidores e bancos em cerca de 2.200 milhões de rupias.
O grupo prometeu elevados retornos sobre os investimentos, mas alegadamente defraudou o público, levando a acusações de branqueamento de capitais. Uma folha de acusação foi apresentada em 2022, na qual o ED anexou bens no valor de Rs 2.215,98 milhões que foram identificados como produto do crime. Os diretores da empresa fugiram da Índia, evitando garantias não garantidas, Look Out Circulars e Red Corner Notices. Foram declarados criminosos pelo tribunal especial em 6 de junho de 2025. Com a declaração FEO de Garg e Jindal agora concluída, o ED iniciou um processo de confisco das suas propriedades ao abrigo da FEOA, o que permite ao governo confiscar bens de infratores económicos que fogem para evitar processos, disse um funcionário.
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